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Como investigador com experiência na investigação de mercados da dark web, considero a alegada operação do “Empire Market” por Thomas Pavey e Raheim Hamilton um desenvolvimento significativo nos esforços em curso para impedir tais atividades criminosas. As acusações contra eles, se forem verdadeiras, representam um grande golpe para o comércio ilícito de drogas, o roubo de informações de cartão de crédito e a falsificação de moeda na dark web.
No tribunal federal de Chicago, foram apresentadas acusações contra Thomas Pavey e Raheim Hamilton pelo seu suposto papel na gestão do “Empire Market”, um mercado online clandestino na dark web.
Como investigador que investiga este assunto, descobri que as acusações contra eles têm origem na supervisão do mercado entre os anos de 2018 e 2020. Durante este período, alega-se que permitiram mais de 430 milhões de dólares em transações questionáveis em todo o mundo. .
Thomas Pavey, conhecido como “Dopenugget”, é residente de Ormond Beach, Flórida, enquanto Raheim Hamilton, conhecido como “Sydney” e “Zero Angel”, nasceu em Suffolk, Virgínia. Eles se encontram em maus lençóis legais após uma acusação que os acusa de colaborar em diversas atividades criminosas. As acusações abrangem tentativas de tráfico de drogas, fraude informática, fraude em dispositivos de acesso, produção de moeda falsa e lavagem de dinheiro. Se forem considerados culpados, eles podem passar o resto da vida na prisão.
As autoridades afirmam que Pavey e Hamilton trabalharam juntos no passado para vender dinheiro americano falsificado no AlphaBay, que foi retirado do ar em 2017. Alega-se que eles estabeleceram o Empire Market em 2018, empregando software sofisticado e um domínio “.onion” nome para permitir transações não rastreáveis entre milhares de vendedores e compradores.
Como investigador que examina este mercado, descobri que é suspeito de permitir o comércio ilícito de várias substâncias como heroína, metanfetamina, cocaína, LSD, bem como moeda falsa e detalhes de cartões de crédito roubados.
Durante a investigação, as autoridades confiscaram bens substanciais avaliados em US$ 75 milhões em criptomoedas, juntamente com dinheiro e metais valiosos.
É importante notar que uma acusação não equivale a culpa, e nem Pavey nem Hamilton são considerados culpados até que um julgamento legal determine o contrário. Nenhuma data para sua acusação em Chicago foi definida ainda.
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2024-06-15 11:48