Bem, pessoal, a CFTC finalmente decidiu seguir o exemplo do livro “Como Pegar um Fraudador 101” e prendeu Rashawn Russell, um trader de ativos digitais que pensou que poderia enganar investidores desavisados. 🤦♂️
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A ordem de consentimento de 10 de fevereiro, emitida pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, concluiu que Russell não fez nada de bom entre 2020 e 2022, enganando investidores para que contribuíssem com sua preciosa criptomoeda para um fundo sobre o qual ele mentiu completamente. 🤐
A ordem do tribunal exige que Russell desembolse mais de US$ 1,5 milhão em restituição aos investidores fraudados. Ah, e só para garantir que ele não estava pensando em voltar, ele foi permanentemente banido de negociar em mercados regulamentados pela CFTC em nome de terceiros e proibido de se registrar na agência. Para completar, ele também está banido de atividades de negociação pessoal pelos próximos oito anos. Ai! 😬
Mudança regulatória e implicações
Esta ação de execução segue uma grande reformulação na Divisão de Execução da CFTC. Em 4 de fevereiro, a presidente em exercício Caroline Pham anunciou que a comissão se concentraria em capturar fraudadores, afastando-se do que alguns chamaram de “regulamentação por meio da execução”. A reestruturação levou à criação de duas forças-tarefa especializadas: uma para fraude de varejo e outra para fraude complexa e manipulação de mercado. 🕵️♂️
O realinhamento acontece em um momento de mudanças regulatórias mais amplas em Washington, especialmente com a nova força-tarefa de criptomoedas da SEC. Em janeiro, a SEC anunciou que desenvolveria uma estrutura regulatória para ativos digitais. Enquanto isso, a CFTC está focada em ir atrás dos bandidos em vez de reprimir toda a indústria de criptomoedas. 🚀
Histórico do caso e processos criminais
Documentos judiciais revelam que Russell fraudou mais de duas dúzias de investidores de varejo ao prometer a eles que suas criptomoedas seriam negociadas por meio de seu fundo de ativos digitais proprietários. A queixa da CFTC, registrada em 16 de janeiro, afirma que Russell “não garantiu nenhuma perda aos investidores e, em alguns casos, garantiu um retorno mínimo de vinte e cinco por cento”. Em vez disso, ele usou os fundos para despesas pessoais, jogos de azar e para manter um esquema do tipo Ponzi à tona. 🎭
As atividades fraudulentas de Russell não o colocaram apenas em maus lençóis com a CFTC. Em um caso paralelo, ele se declarou culpado em 19 de setembro de 2023, de uma acusação de fraude eletrônica e outra acusação de fraude de dispositivo de acesso. Ele foi condenado a mais de três anos de prisão, seguidos por três anos de liberdade supervisionada, e ordenado a pagar uma restituição superior a US$ 1,5 milhão. 🏃♂️💨
A CFTC agradeceu à Seção de Fraudes do Departamento de Justiça por sua ajuda para encerrar este caso. A ação de execução contra Russell destaca a nova abordagem da agência, mostrando que eles levam a sério o combate à fraude relacionada a criptomoedas sem o drama regulatório usual. 🎉
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2025-02-11 16:17