Quatro criminosos capturados em uma alcaparra de criptografia no valor de US $ 123 milhões! 💰🚨

Em uma trama que poderia fazer com que o vigarista mais experiente levante uma sobrancelha, quatro indivíduos foram acusados pelas autoridades australianas por seu suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que deixaria um mágico com ciúmes. Essa escapada em particular, com sede nos reinos ensolarados de Queensland, é acusada de mexer um impressionante \ US $ 123 milhões em dinheiro ilícito e transformá -lo em criptomoeda, porque por que não adicionar uma pitada de magia digital à mistura? 🪄

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Essas acusações, que são tão graves quanto um canguru em um smoking, vêm após uma investigação de 18 meses liderada pela Polícia Federal da Austrália (AFP) e seu alegre grupo de companheiros de combate ao crime, incluindo a polícia de Queensland e o escritório de impostos australiano. É como os Vingadores, mas com mais papelada e menos capas.

A grande organização de lavagem de dinheiro: agora você vê, agora não!

De acordo com o comunicado de imprensa oficial do Escritório de Tributação da Austrália (que é um pouco como o Ministério de caminhadas tolas, mas com menos caminhada e mais impostos), a investigação de várias agências culminou na semana passada em uma enxurrada de mandados de busca executados em Brisbane e na Costa do Ouro. Eles estavam mirando um esquema que canalizava o produto criminal por meio de uma rede de empresas labirínticas, contas bancárias e trocas de criptografia. É como um jogo de monopólio, mas com dinheiro real e consequências reais.

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No coração desta web emaranhada, há uma empresa de segurança de ouro, cujo diretor-um homem de 48 anos de Maudsland-e uma mulher de 35 anos, gerente geral, foi acusada de lidar com o produto do crime no valor de quase US $ 6,5 milhões. Isso é muito dinheiro para um negócio que deveria ser sobre segurança, não garantir um bilhete de mão única para o Slammer!

Esse negócio supostamente misturou operações legítimas de transporte de caixa com fundos provenientes de grupos de crimes organizados, que foram coletados de locais secretos de queda morta em todo o país e voados para Queensland disfarçados de carga doméstica. Porque nada diz “negócios legítimos” como voar com sacos de dinheiro escondidos no porão de carga!

O dinheiro lavado foi então transformado em ativos criptográficos ou canalizado através de empresas de concha, incluindo um negócio de promoções e uma concessionária clássica de carros. Porque quem não quer lavar dinheiro enquanto vende carros antigos? É a capa perfeita!

Carteiras criptográficas, ativos de luxo e documentos forjados: Oh meu!

Um homem de 32 anos de Heathwood, que aparentemente era um dos principais clientes desta operação, é acusado de lavar \ US $ 6,167 milhões em 15 meses. Ele foi acusado de várias ofensas, incluindo a honra bastante duvidosa de não fornecer acesso a um telefone celular seguro. As autoridades alegam que ele controlava a empresa de promoções usada para obscurecer o movimento de fundos, enquanto nomeava sua esposa como diretor de palha. Porque nada diz “confiável” como envolver seu cônjuge em um esquema de lavagem de dinheiro!

Outro homem de Brisbane, 58, de West End, supostamente recebeu \ US $ 4,15 milhões através de um negócio clássico de carros e o encaminhou para a rede usando várias contas bancárias para esconder a fonte do dinheiro. Ele enfrenta quatro acusações, incluindo lavagem de dinheiro e pronunciando um documento forjado. É como um episódio ruim de um drama criminal, mas com mais papelada e menos monólogos dramáticos.

No total, as autoridades restringiram milhões em ativos suspeitos de serem recursos criminais, incluindo 17 propriedades, veículos e contas bancárias em Queensland e Nova Gales do Sul. Durante os ataques, os investigadores apreenderam dispositivos criptografados, registros de negócios, \ $ 30.000 em dinheiro e carteiras de criptografia contendo aproximadamente \ $ 110.370 em ativos digitais. É como uma caça ao tesouro, mas, em vez de dubluons de ouro, eles encontraram muita papelada e alguns aparelhos brilhantes.

Em uma declaração que poderia ser o slogan de um novo thriller criminal, disse o superintendente de detetive da AFP Adrian Telfer,

“Alegamos que essa organização ocultou intencionalmente e disfarçou a fonte, o valor e a natureza de seu dinheiro ilícito, e se distanciou dos fundos para tentar evitar ser pego pelas autoridades. Esse enredo foi elaborado e calculado, e demonstra que os criminosos vão ganhar dinheiro.”

2025-06-10 07:29