Quatro americanos processam DOJ e outros pelo acordo de liquidação de US$ 4,3 bilhões da Slice of Binance

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Como pesquisador experiente com foco em questões jurídicas, estou profundamente preocupado com a saga contínua da suposta má alocação de fundos do acordo da Binance com agências governamentais dos EUA. A minha experiência pessoal na investigação de casos semelhantes ensinou-me que a transparência e o cumprimento das leis estabelecidas são fundamentais para manter a confiança do público.

Quatro residentes dos EUA iniciaram uma ação legal contra vários departamentos federais, que incluem o Departamento de Justiça (DoJ), sob a acusação de terem administrado mal o pagamento de US$ 4,3 bilhões obtido da Binance em novembro de 2023.

Os demandantes alegam que essas entidades – o Departamento de Justiça (DOJ), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o procurador-geral dos EUA Merrick Garland, o Departamento do Tesouro, suas agências Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e Office of Foreign Assets Control (OFAC) – negligenciaram colectivamente o fornecimento de instruções claras sobre como distribuir o dinheiro do acordo ao departamento correcto, especificamente o Fundo para Vítimas do Terrorismo Patrocinado pelo Estado.

Suposta má alocação de fundos

Num tribunal federal em Washington D.C., um processo afirma que, de acordo com a Lei das Vítimas do Terrorismo Patrocinado pelo Estado, quaisquer lucros criminosos e uma parte substancial dos rendimentos civis de casos semelhantes ao de Binance devem ser direcionados para um fundo designado.

Por outro lado, os demandantes – Michael Grover Coe, Joseph Paul Englehardt, Andre Lynn Twin e Yvonne Dora Wade – afirmam que desde o acordo em novembro, os réus contribuíram apenas com aproximadamente US$ 898,6 milhões para o fundo.

Em vez de canalizar 1,5 mil milhões de dólares para o Fundo para o Terrorismo Patrocinado pelo Estado, as entidades governamentais estão a considerar realocar esses fundos para um Fundo para Vítimas do Crime distinto. Eles afirmam que tal mudança contradiz a legislação federal.

Como analista, tenho examinado o Fundo para as Vítimas, um recurso criado para compensar as vítimas e as suas famílias que sofreram às mãos de terroristas, como raptores iranianos, sequestradores e bombistas. Segundo dados do site do Departamento de Justiça, este fundo distribuiu aproximadamente US$ 6 bilhões desde a sua criação.

Quatro indivíduos americanos estão a trabalhar diligentemente para garantir que o governo tome as medidas adequadas para ajudar mais famílias e vítimas necessitadas.

Os demandantes exigem alocação adequada

A ação busca uma ordem judicial exigindo que o DOJ e outros réus depositem todos os recursos elegíveis do acordo da Binance no Fundo para Vítimas.

Em 2023, a Binance reconheceu todas as acusações feitas pelo DOJ e outros órgãos reguladores, que incluíam violações das sanções dos EUA e da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA). Como parte deste acordo, a empresa concordou em pagar mais de US$ 4,3 bilhões em multas e confiscos.

Segundo relatos, Changpeng Zhao (CZ), fundador da Binance, reconheceu uma acusação criminal ligada à Lei de Sigilo Bancário. As autoridades afirmam que CZ negligenciou o estabelecimento de salvaguardas adequadas contra a lavagem de dinheiro na plataforma, permitindo potencialmente que atores ilícitos lavassem seus fundos através da Binance.

Em conexão com seu acordo com as autoridades dos EUA, ele consentiu em renunciar ao cargo de CEO, pagar uma multa de US$ 50 milhões e passar quatro meses na prisão. O chefe da Binance foi penalizado em abril e deverá ser libertado da prisão no final desta semana, em 29 de setembro.

2024-09-26 12:27