Quebra: Binance recebeu multa de US$ 4,4 milhões no Canadá por violações de AML

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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse no cenário regulatório de ativos digitais, considero o último contato da Binance com os reguladores financeiros bastante preocupante. A multa canadense de 6 milhões de dólares canadenses (US$ 4,3 milhões) por supostas violações de lavagem de dinheiro é uma quantia considerável e se soma à crescente lista de problemas jurídicos da bolsa.

A Binance, uma provedora líder de serviços de ativos digitais, enfrenta outra multa pesada por acusações de lavagem de dinheiro cobradas pelos reguladores financeiros.

Os problemas da Binance continuam

Em 9 de maio, me deparei com o anúncio de que o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) impôs uma multa de CA$ 6 milhões à Binance. Esse valor se traduz em aproximadamente US$ 4,3 milhões em dólares americanos. Descobriu-se que a Binance violou os regulamentos contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

A agência canadense de combate à lavagem de dinheiro afirmou que a conhecida bolsa de criptomoedas negligenciou seus deveres regulatórios em sua jurisdição. Eles não haviam se registrado como empresa de serviços monetários estrangeiros junto às autoridades canadenses competentes antes de fornecer seus serviços aos residentes.

Além disso, o FINTRAC enfatizou o desrespeito da Binance pelos requisitos de registro, apesar de estabelecer vários prazos. Ao contrário de sua posição, a Binance partiu do Canadá no ano anterior, mas continuou aceitando criptografia de residentes canadenses. Aproximadamente CAD 10.000 em criptomoedas foram transacionados via Binance em 5.902 transações individuais entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023.

Depois de receber uma multa de US$ 4,3 bilhões do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em dezembro de 2023, esta multa adicional será imposta à empresa. Como resultado, as repercussões do intercâmbio em áreas cruciais serão intensificadas.

Esta é uma história em desenvolvimento. Volte para ver se há atualizações!

 

2024-05-09 20:09