Quebra: BitMEX se declara culpado de ofensa à lei de sigilo bancário

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Como analista com ampla experiência no mercado de criptomoedas e conformidade regulatória, considero a investigação em andamento sobre a violação da Lei de Sigilo Bancário pela BitMEX um desenvolvimento preocupante. O desrespeito intencional da bolsa pelas leis dos EUA, particularmente a sua falha na implementação de verificações Know-Your-Customer (KYC), abriu a porta para atividades ilícitas e representou uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro.

A BitMEX, uma conhecida bolsa de criptomoedas, poderá em breve encerrar sua prolongada investigação ao admitir culpa por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. De acordo com a Procuradoria dos EUA no Distrito Sul de Nova York, esta violação confessada significa o desrespeito da BitMEX pelas regulamentações existentes.

Caso BitMEX em análise final

Antes de 2020, as investigações revelaram o desrespeito da BitMEX pelas leis dos EUA. Nos estágios iniciais, a atenção se concentrou nos cofundadores da bolsa: Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo. Eles reconheceram abertamente a operação do BitMEX sem implementar procedimentos de identificação do cliente (verificações KYC).

Com base no argumento da equipe de acusação, isso facilitou a utilização do câmbio para transações ilegais.

“O BitMEX foi identificado como uma ferramenta potencial para lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções, colocando o sistema financeiro em risco. A recente confissão de culpa serve como um lembrete de que as empresas de criptomoeda devem cumprir as leis dos EUA se desejarem operar dentro do país americano. mercado, de acordo com Damian Williams, procurador dos EUA.”

Como pesquisador, encontrei informações que indicam que os cofundadores já foram responsabilizados por seu envolvimento nas violações da exchange. No entanto, é importante notar que a troca em si também deverá enfrentar consequências, que serão determinadas pelo juiz distrital dos EUA, John G. Koeltl.

Esta é uma história em desenvolvimento, por favor volte para ver se há atualizações!!

2024-07-10 23:37