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Como um investidor criptográfico experiente, com anos de experiência na navegação no complexo e em constante evolução do mercado de moeda digital, considero as notícias recentes sobre o braço da Coinbase no Reino Unido que enfrenta uma multa significativa da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), preocupantes e decepcionantes.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido impôs uma multa de £ 3,5 milhões (US$ 4,5 milhões) contra a subsidiária da Coinbase no Reino Unido, CB Payments Limited (CBPL). Esta sanção decorre da falha da CBPL em aderir a um acordo acordado destinado a impedir a inscrição de clientes de risco. A FCA divulgou esta multa na quinta-feira, expressando preocupação com falhas significativas nos controles internos da CBPL.
Braço da Coinbase no Reino Unido enfrenta penalidade grave
Em outubro de 2020, a filial da Coinbase no Reino Unido, CBPL, celebrou um acordo voluntário com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Como parte do acordo, a CBPL foi proibida de integrar novos clientes classificados como “alto risco” pelo órgão regulador. Além disso, a empresa foi impedida de prestar serviços a esses indivíduos de alto risco.
O objetivo deste acordo era minimizar os riscos de lavagem de dinheiro e preservar a autenticidade do mercado. Procurou impedir transações suspeitas no sistema CBPL. No entanto, a FCA descobriu que a CBPL aceitou e atendeu 13.416 clientes de alto risco, desafiando estas precauções. Como penalidade por essas infrações, a FCA aplicou uma multa de £ 3,5 milhões (US$ 4,5 milhões) à CBPL.
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2024-07-25 13:10