Quebra: Fundador da BitClout enfrenta cobrança de US$ 257 milhões da SEC por fraude criptográfica

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Como analista financeiro experiente com experiência em regulamentação de valores mobiliários, considero as últimas ações da SEC contra Nader Al-Naji e sua plataforma de mídia social BitClout intrigantes e preocupantes. As alegações de esquemas fraudulentos envolvendo mais de US$ 257 milhões em ofertas de ativos criptográficos não registrados são sérias e, se verdadeiras, representam um lembrete claro da importância da conformidade regulatória no mundo das criptomoedas em rápida evolução.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Nader Al-Naji, o criador da plataforma de mídia social BitClout, de ser o mentor de um caso fraudulento em grande escala no valor de mais de US$ 200 milhões em vendas de ativos criptográficos não registrados.

Acusações da SEC contra o fundador do BitClout

1. A SEC, o órgão regulador de valores mobiliários dos EUA, apresentou acusações significativas contra Nader Al-Naji, criador do site de mídia social BitClout. Eles afirmam que ele planejou um esquema de criptografia enganoso avaliado em mais de US$ 257 milhões.

Hoje, a SEC apresentou uma queixa contra Al-Naji acusando-o de vender ilegalmente o token nativo, BTCLT, em nossa plataforma sem registro e de informar enganosamente os investidores sobre como os fundos estavam sendo usados.

A SEC afirma que Al-Naji deturpou o facto de que os fundos não seriam utilizados para a sua própria compensação. Ao contrário, o processo alega que ele supostamente gastou mais de US$ 7 milhões do dinheiro dos investidores em despesas pessoais, como alugar uma mansão em Beverly Hills e dar presentes extravagantes em dinheiro aos familiares.

1. A SEC alega que Al-Naji tentou evitar a supervisão regulatória apresentando o BitClout como um empreendimento descentralizado sem “nenhuma empresa envolvida”, usando o pseudônimo “Diamondhands” para promover a impressão de independência. Além disso, ele teria obtido uma avaliação jurídica baseada em descrições distorcidas do projeto, com o objetivo de afirmar que os tokens BTCLT não eram classificados como títulos.

1. Gurbir S. Grewal, chefe da Divisão de Execução da SEC, destacou que a organização aborda as investigações de casos com base em realidades económicas e não em rótulos superficiais. O processo alega que Al-Naji violou disposições relativas a registo e fraude nas leis federais de valores mobiliários.

Simultaneamente, o Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova Iorque apresentou acusações criminais contra Al-Naji. O processo da SEC também lista a esposa, a mãe e as empresas de propriedade integral de Al-Naji como réus pelos fundos de investidores que supostamente adquiriram.

Reclamação alterada da SEC no caso Binance

A SEC fez uma nova reclamação em seu processo em andamento contra Binance, Binance.US e Changpeng Zhao. Em relação às criptomoedas de terceiros como Solana, Cardano e Polygon, a SEC não busca mais estabelecer seu status de segurança neste caso no momento.

1. “Em 30 de julho, uma abordagem modificada foi divulgada em um relatório conjunto apresentado ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia. A Securities and Exchange Commission (SEC) comunicou seu plano para ajustar a reclamação, abordando pontos relativos a terceiros. títulos de ativos de criptomoeda de terceiros. Esta alteração segue a moção anterior da Binance para encerrar o processo.”

2024-07-30 19:52