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Como analista com vasta experiência em legislação fiscal internacional e conformidade regulamentar, acredito que este desenvolvimento no caso de evasão fiscal da Binance na Nigéria é um passo positivo para uma resolução justa da questão. A decisão do Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) de retirar as acusações contra Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla é uma medida bem-vinda, pois reconhece a complexidade das operações comerciais internacionais e a necessidade do devido processo nos processos judiciais.
O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) rejeitou as acusações contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, durante uma audiência judicial na sexta-feira. No entanto, o serviço de receitas continua a perseguir alegações de evasão fiscal apenas contra a Binance.
Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla livres de impostos
O porta-voz da Receita Federal da Nigéria anunciou que a agência retirou as acusações contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. No entanto, estes indivíduos permanecem sob custódia nigeriana enquanto o processo judicial prossegue.
Os executivos da Binance, incluindo Tigran Gambaryan, chefe de compliance criminal, foram libertados depois que a Comissão de Responsabilidade Fiscal da Nigéria (FIRS) reconsiderou as acusações contra eles. Eles agora estão isentos de comparecer aos processos judiciais relacionados ao suposto caso de evasão fiscal. No entanto, a Binance continua empenhada em contestar as acusações de evasão fiscal instigadas pelo FIRS nigeriano.
Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla persistirão em lidar com alegações de lavagem de dinheiro, já que seu julgamento está previsto para começar após a negação do pedido de fiança de Gambaryan. Ele continua preso na prisão de Kuje, onde foi afetado pela malária. Os legisladores dos EUA instaram o presidente Biden a intervir e garantir a libertação de Gambaryan, expressando preocupação pelo facto de a Nigéria estar a manter um executivo da Binance como refém.
A próxima audiência do julgamento de lavagem de dinheiro está marcada para 19 de junho.
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2024-06-14 15:31