Quem é Yicong Wang? Trader chinês de balcão lavou US$ 17 milhões para o Grupo Lazarus

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste mercado dinâmico e em rápida evolução, testemunhei inúmeras reviravoltas que moldaram o cenário do setor. A recente revelação sobre Yicong Wang, o trader chinês de balcão vinculado a US$ 17 milhões em criptomoedas roubadas, é mais um lembrete do ponto fraco que se esconde em nossa fronteira digital.

Um indivíduo chinês chamado Yicong Wang é suspeito de ter limpado receitas ilegais de moedas digitais roubadas no valor de dezenas de milhões, que foram atribuídas ao Grupo Lazarus, uma conhecida organização cibercriminosa famosa por numerosos roubos de criptomoedas de alto perfil.

De acordo com o especialista da rede ZachXBT, foi descoberto que Wang tem transferido fundos ilícitos, inicialmente roubados pelo Grupo Lazarus, através de bancos desde o ano de 2022.

Foi revelado quem era o trader, já que um dos seguidores de ZachXBT revelou que sua conta havia sido congelada após uma negociação peer-to-peer (P2P) com um indivíduo chamado Wang.

Trader OTC Yicon Wang vinculado a US$ 17 milhões em criptografia roubada

Recentemente, surgiu uma revelação significativa no domínio das criptomoedas e da segurança cibernética. O analista da rede ZachXBT revelou no X que Yicong Wang, um comerciante OTC da China que é acusado, supostamente lavou mais de US$ 17 milhões em moedas digitais roubadas para o Grupo Lazarus da Coreia do Norte desde 2022.

Conforme relatado pela promotoria, Wang foi fundamental na conversão desses ativos para os cibercriminosos responsáveis ​​por uma série de roubos significativos de criptomoedas.

1/ Apresentando Yicong Wang (王逸聪), um trader chinês de balcão (OTC) que ajudou o Grupo Lazarus a trocar dezenas de milhões de dólares em criptomoedas roubadas em vários ataques cibernéticos por dinheiro por meio de transferências bancárias desde então 2022.

— ZachXBT (@zachxbt) 23 de outubro de 2024

Entre os endereços associados a Yicong Wang, um foi identificado como carteira “0x501. Esta carteira acumulou mais de US$ 17 milhões em criptomoedas vinculadas a mais de 25 hacks realizados pelo Grupo Lazarus. Em novembro de 2024, um investigador da rede relatou que Tether congelou aproximadamente US$ 374.000 em USDt associados a esta carteira.

Wang ganhou reconhecimento como um trader ativo de balcão (OTC) na China, lidando com quantidades significativas de negociações de criptomoedas fora das bolsas convencionais. Embora a negociação OTC ofereça vantagens como privacidade e adaptabilidade, tem enfrentado escrutínio devido à sua associação com suspeitas de transações ilegais.

O comércio OTC é um refúgio para criminosos?

Yicong Wang é acusado de facilitar a lavagem de criptomoedas que foram inicialmente roubadas. Ao trocar estes ativos digitais por moeda tradicional (moeda fiduciária), ele alegadamente tentou ocultar as suas origens ilícitas. A propriedade roubada foi originalmente obtida do Grupo Lazarus, e diz-se que Wang usou vários métodos para lavá-la através de vários canais disfarçados.

Diz-se que ele empregou um método que envolvia múltiplas transações, realizadas sequencialmente em diferentes plataformas e carteiras digitais. Essa técnica foi usada para obscurecer o caminho do bem roubado. Além disso, há suspeitas de que Wang possa ter alistado outros indivíduos e organizações neste esquema, tornando-o mais complexo e aparentemente avançado numa tentativa de enganar.

Essas alegações chamaram a atenção para as plataformas de negociação OTC e para os comerciantes individuais que lidam com transações multimilionárias de criptomoedas. Isto poderia inspirar os reguladores em todo o mundo a trabalharem mais para monitorizar e regular as negociações OTC para evitar este tipo de situações.

A repercussão significativa de tais alegações proeminentes pode levar a uma diminuição generalizada da confiança no mercado de criptomoedas e no comércio de balcão. Como resultado, quando os investidores e traders se tornam mais cuidadosos, o número de transações OTC e a sua fluidez diminuem.

Além disso, as organizações financeiras e as plataformas de negociação de moeda digital implementam regulamentos Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) para melhorar a sua capacidade de denunciar quaisquer atividades questionáveis. Esta camada adicional de conformidade aumenta a responsabilidade de todos os intervenientes no mercado deste setor.

Grupo Lazarus tem como alvo ETFs criptográficos

Sob a orientação do conhecido Grupo Lazarus, uma organização cibercriminosa ligada à administração norte-coreana, são-lhes atribuídas violações significativas no domínio das criptomoedas, como o roubo de 600 milhões de dólares da ponte Ronin.

O Tesouro dos EUA continua a sua batalha contra crimes financeiros complexos, como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e roubo. Estas actividades criminosas envolvem frequentemente estruturas complexas que exigem a análise de numerosas transacções e relatórios para expor os actos ilícitos. No entanto, a tarefa tornou-se significativamente menos assustadora com a integração da Inteligência Artificial (IA). Num caso recente, a IA e os métodos baseados em dados revelaram com sucesso 4 mil milhões de dólares em operações fraudulentas.

Este mês, o Federal Bureau of Investigation dos EUA emitiu um aviso afirmando que o Grupo Lazarus começou a usar truques de engenharia social. Em 3 de setembro, um alerta foi lançado pelo FBI indicando que hackers norte-coreanos estavam tentando roubar fundos de funcionários de empresas financeiras descentralizadas e de criptomoedas por meio de estratégias de engenharia social complexas e sofisticadas.

Conforme relatado pela agência federal, parece que os indivíduos envolvidos no golpe realizaram estudos em empresas vinculadas a fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em criptomoedas.

2024-10-23 20:37