Oh, a audácia dessas trocas de criptografia e provedores de remessas! Não tema, caro leitor, para o cão de vigilância financeiro da Austrália, Austrac, decidiu acabar com suas travessuras. Em uma “Blitz” de um ano (como eles chamam dramaticamente), eles direcionaram aqueles que se atrevem a desafiar os padrões de conformidade.
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Austrac, o Australian Transaction Reports and Analysis Center, tomou medidas estritas contra 13 provedores, mantendo mais de 50 outros sob escrutínio por possíveis violações. O CEO Brendan Thomas enfatizou que esses alertas servem como um aviso e podem levar a medidas regulatórias mais rigorosas.
Em uma ação de execução separada, o ZipMex Australia Pty Ltd e o FTX Express Pty Ltd perderam seu status de registro de troca de moeda digital após a insolvência. Em dezembro de 2024, a Agência do Governo Australiano ASIC entrou com uma ação contra os derivativos da Binance Australia, supostamente categorizou erroneamente em mais de 500 clientes regulares como investidores ricos.
Austrac rejeitou seis renovações de negócios sobre links criminais, outros enfrentam ação
A Austrac rejeitou os pedidos de renovação para seis empresas devido ao envolvimento do pessoal -chave em atividades criminosas graves. Indivíduos associados à Auaisa Trading Pty Ltd, AMCO Viajando e Exchange Pty Ltd, Blue Star Exchange Pty Ltd, B-Paywize Pty Ltd, W Solution Group Pty Ltd e TSS Farms & Group Pty Ltd enfrentaram condenações, processos ou acusações que elevar preocupações.
Desde o início de 2024, a Austrac emitiu lembretes de conformidade a 106 entidades em vários setores financeiros. Com 417 trocas de moeda digital e 5.112 empresas de remessas registradas na Austrália, a agência permanece vigilante na aplicação das leis de financiamento anti-lavagem de dinheiro e contra-terrorismo.
A Austrac enfatizou que os operadores não compatíveis enfrentarão consequências. As empresas que não cumprem as obrigações devem esperar ações regulatórias, alertou Thomas, ressaltando a abordagem firme da agência para a aplicação. Thomas disse:
“As empresas que trabalham neste espaço que não estão cumprindo suas obrigações podem esperar ouvir de nós”.
O regulador descobriu subnotificação e não relato generalizados em serviços de remessa e trocas de criptografia. Os relatórios desses setores desempenham um papel crucial no apoio aos esforços de aplicação da lei para combater o crime financeiro. A inteligência da Austrac contribui para milhares de investigações criminais a cada ano.
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2025-02-17 13:04