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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência, acho desanimador ver criptomoedas sendo usadas indevidamente para atividades nefastas como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O grupo “Loverbois”, com sede no Texas, é um lembrete claro do lado mais sombrio da economia digital que todos nós nos esforçamos para construir.
Um grupo baseado no Texas conhecido como “Loverbois”, envolvido em uma operação de drogas ilícitas na dark web, foi levado à justiça. Essa gangue lavava aproximadamente US$ 50.000 em criptomoedas por mês e negociava quase 12 quilos de metanfetamina. Eles lidaram com cerca de 20 transações de drogas diariamente, de julho de 2019 a dezembro de 2020. As sentenças impostas aos seis membros condenados variaram, com alguns recebendo liberdade condicional, enquanto outros podem pegar até 84 meses de prisão, na sequência de uma investigação federal que derrubou sua rede.
Rede de drogas Dark Web do Texas condenada por lavagem de criptomoedas
Como investidor em criptografia, soube ontem que o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Ohio condenou seis indivíduos de um grupo com sede no Texas que operava um esquema de tráfico de metanfetamina na dark web. Essa gangue disfarçou quase 12 quilos de metanfetamina como pílulas de Adderall e lavou seus lucros com drogas usando criptomoedas de julho de 2019 a dezembro de 2020. A notícia serve como um forte lembrete da importância da transparência e da responsabilidade no mundo criptográfico.
De acordo com os autos do tribunal, foi descoberto que os indivíduos acusados vendiam um mínimo de 11,98 kg no total de comprimidos de metanfetamina e lavavam dinheiro que variava de US$ 15.000 a US$ 50.000 por mês usando criptomoeda. Operando sob o pseudônimo de “Loverbois”, esse grupo utilizava criptomoedas para fins de lavagem de dinheiro, processando em média aproximadamente 20 pedidos de medicamentos por dia. Documentos judiciais sugerem que Phung administrou e operou a(s) conta(s) Loverbois durante a maior parte do período da conspiração, recebendo pedidos online e obtendo pílulas de Tran e Guzman.
Além de gerenciar o processo de recebimento de moedas digitais em vez do dinheiro normal pelas pílulas que vendiam, Phung também estava envolvido na lavagem ou ocultação desses fundos ilícitos. Por outro lado, John Dang desempenhou um papel crucial dentro da organização, cuidando do embalamento e da limpeza dos vestígios dos rendimentos branqueados.
O indivíduo enviou e entregou discretamente esses medicamentos encapsulados, ao mesmo tempo que facilitou a transferência e ocultação de criptomoedas. Foi relatado que esse indivíduo lavou cerca de US$ 15.000 em criptomoedas todos os meses.
No decurso de uma operação do Grupo de Trabalho de Repressão às Drogas do Crime Organizado (OCDETF), as penas variaram desde liberdade condicional até 84 meses de prisão. Esta extensa investigação, liderada por agências como o FBI, a DEA e o Serviço de Inspeção Postal dos EUA, concentrou-se no desmantelamento de organizações de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro.
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2024-10-10 08:57