Regulador australiano ASIC entra com recurso contra decisão do Tribunal Federal no processo Finder Wallet

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A Comissão Australiana de Valores Mobiliários (ASIC) anunciou sua intenção de contestar a decisão do Tribunal Federal de não prosseguir com a ação legal contra a Finder Wallet. Na audiência inicial, a ASIC argumentou que o produto criptográfico Finder Earn da Finder Wallet se qualificava como uma debênture não licenciada. No entanto, o tribunal discordou e rejeitou o caso.

“A ASIC está contestando a decisão do Tribunal Federal que rejeitou o caso da ASIC contra a Finder Wallet Pty Ltd por acusações de oferecer serviços financeiros não licenciados, violar regulamentos de divulgação de produtos e negligenciar responsabilidades de design e distribuição relativas à sua oferta de ativos criptográficos ‘Finder Earn’. “

Apelação da ASIC segue ação judicial de 2022

Em dezembro de 2022, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) abriu uma ação judicial contra a Finder Wallet no Tribunal Federal por diversas infrações. As acusações incluem o fornecimento de bens financeiros não autorizados aos clientes, a violação dos requisitos de divulgação e o não cumprimento das obrigações de design e distribuição (DDO) relacionadas ao Finder Earn. De acordo com a ASIC, o Finder Earn era essencialmente uma debênture, pois os usuários depositavam fundos com a expectativa de receber o principal de volta, além dos retornos da Finder Wallet. Portanto, a ASIC afirma que a Finder Wallet deveria ter registrado este produto e garantido as licenças necessárias.

De fevereiro a novembro de 2022, a Finder Wallet forneceu um serviço de investimento chamado Finder Earn. Os clientes efetuaram pagamentos em dólares australianos, que a Finder Wallet converteu em TAUD, uma moeda digital que reflete o valor do dólar australiano. Esse dinheiro convertido foi reservado pela Finder Wallet para fundos operacionais. Em troca, os depositantes obtiveram um rendimento percentual anual de 4,01% ou 6,01%.

A ASIC informou à Finder Wallet em 24 de novembro de 2022 que tinha preocupações sobre seu produto, levando à sua suspensão permanente. Após essa suspensão, a empresa reembolsou integralmente todos os clientes. No entanto, a ASIC entrou com uma ação judicial contra a empresa.

Em 14 de março, a Justiça Federal decidiu contra a classificação do Finder Earn como debênture e arquivou o caso. Conforme relatado pelo escritório de advocacia australiano Lander & Rogers, o tribunal tomou esta decisão porque nenhum depósito ou empréstimo estava envolvido com a Finder Wallet. Além disso, o tribunal determinou que a Finder Wallet não prometeu reembolsar qualquer depósito como dívida. A sentença declarou que o TAUD (os fundos transferidos) era considerado propriedade pessoal e não “dinheiro”, dado à Finder Wallet sob um acordo contratual para retorno futuro. ASIC agora está desafiando este veredicto para proteger os clientes.

De acordo com o relatório, a ASIC contestou esta decisão porque está preocupada que o produto Finder Earn tenha sido vendido sem a licença ou aprovação necessária. Consequentemente, os clientes podem ter sido privados de salvaguardas essenciais.

Finder Wallet é uma casa de câmbio digital registrada no Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).

Repressão à criptografia ASIC

No ano passado, a ASIC iniciou investigações e apresentou acusações contra várias empresas de criptografia. Em fevereiro, eles começaram a investigar a Binance por supostamente encerrar contas de derivativos usando rótulos enganosos. Em abril, a ASIC retirou a licença concedida à Binance por meio da Oztures Trading Pty Ltd, uma filial local da empresa. De acordo com um comunicado da ASIC, foi a Binance quem solicitou a retirada da licença.

Em julho, a licença da FTX Australia foi revogada pela Comissão devido à declaração de falência da sua empresa-mãe em novembro. É relatado que a FTX Australia obteve sua licença por meio de uma série de aquisições, e não diretamente do ASIC.

2024-04-10 14:45