Regulador estadual alerta sobre fraude criptográfica depois que investidor perde US$ 750 mil

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Como um investidor experiente em criptografia que conheceu o oeste selvagem do mundo dos ativos digitais, não posso deixar de sentir uma pontada de pavor familiar ao ler sobre o caso de fraude de criptomoeda no estado de Washington. Tendo perdido meu primeiro filho no desastre do Monte Gox e meu segundo filho no hack do DAO, me vejo mais uma vez balançando a cabeça, incrédulo com a audácia de tais golpes.

Em termos simples, o órgão de fiscalização financeira do estado de Washington emitiu um alerta sobre uma possível fraude com criptomoedas ligada a uma plataforma de mineração e carteira digital. Infelizmente, um residente de Washington foi vítima de uma fraude, perdendo mais de US$ 750.000 após fazer um investimento. Contrariando as expectativas de que o investimento cresceria para 1,4 milhões de dólares, o investidor continuou a receber pedidos frequentes de impostos e taxas.

Investidor de Washington enganou mais de US$ 750.000 em fraude de mineração de criptografia

O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) anunciou na segunda-feira que recebeu uma reclamação sobre uma possível plataforma e carteira fraudulenta de mineração de criptomoedas. A DFI alertou os consumidores para serem cautelosos e investigarem quaisquer solicitações financeiras.

A questão em questão gira em torno de um investidor baseado em Washington que encontrou um indivíduo chamado “Frank” online e investiu mais de US$ 300.000 em uma plataforma de mineração conhecida como “Halo”, com o objetivo de minerar stablecoin tether (USDT). De acordo com as reivindicações iniciais, o investimento supostamente aumentou para US$ 1,4 milhão. No entanto, quando o investidor pretendia levantar os seus fundos, foi-lhe solicitado que cobrisse impostos e taxas adicionais. Ele inicialmente pagou aproximadamente US$ 65 mil antecipadamente por “impostos retidos” e outros US$ 50 mil em impostos por meio de uma carteira chamada “Bitkeep”, que passou por várias mudanças de nome.

Numa situação em que os problemas de retirada continuaram, Frank solicitou o pagamento de 2 Ether para recuperação de fundos, resultando numa perda global de mais de 750.000 dólares para o investidor. Isto é descrito nas conclusões detalhadas.

Em vez de dizer “O investidor liquidou sua conta de aposentadoria 401(k), pegou emprestado da família e estourou o limite de seus cartões de crédito”, você poderia reformular a frase como: “O investidor pegou dinheiro de seu 401(k), pediu empréstimos de familiares e atingiu o limite do cartão de crédito.

O Departamento de Instituições Financeiras (DFI) ainda não confirmou estas afirmações nem a autenticidade das plataformas e carteiras digitais mencionadas. Os consumidores são aconselhados a ter cuidado com propostas financeiras não solicitadas e a verificar as credenciais de licenciamento dos consultores de investimento usando o FINRA Brokercheck ou entrando em contato com órgãos reguladores estaduais. Aqueles que suspeitam ter sido vítimas de um golpe são incentivados a enviar uma reclamação à Divisão de Valores Mobiliários da DFI. O regulador enfatizou fortemente este ponto:

Para vender investimentos a residentes do estado de Washington, os consultores de investimentos devem possuir uma licença do Departamento de Instituições Financeiras (DFI). Além disso, a maioria dos produtos de investimento oferecidos para venda também exige registro na DFI.

2024-09-11 14:28