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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência, já vi meu quinhão de esquemas e fraudes financeiras. O caso da Finstate Investment LLC ressoa profundamente em mim devido às suas semelhanças perturbadoras com atividades fraudulentas anteriores que causaram perdas significativas a investidores desavisados.
O Departamento de Regulamentação de Valores Mobiliários de New Hampshire emitiu uma ordem de cessação e desistência contra a Finstate Investment LLC, acusando-a de fraudar investidores por meio de um site fraudulento de investimento em criptomoedas. Finstate supostamente deturpou a atividade da conta e ofereceu garantias ilegais contra perdas. Um residente aposentado de New Hampshire, persuadido via Facebook a investir US$ 3.526 em criptomoeda com Finstate, viu um suposto saldo de conta subir para US$ 60.762. No entanto, o investidor não pôde sacar fundos e a Finstate supostamente nunca negociou os fundos, mas os enviou para a exchange cripto Binance. A Repartição afirma que as ações da Finstate são fraudulentas, exigindo a suspensão imediata das suas operações, restituição aos investidores e multas. A Repartição destaca uma tendência crescente de uso das mídias sociais para facilitar fraudes e aconselha uma verificação cuidadosa das solicitações de investimento. A Finstate tem o direito de contestar essas alegações em audiência administrativa.
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2024-08-19 05:56