Regulamentos AML Fast-Tracks de Taiwan para trocas de criptografia

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Como pesquisador experiente com grande interesse em crimes financeiros e sua prevenção, considero verdadeiramente louvável a abordagem proativa de Taiwan no combate à lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas. Com as minhas experiências anteriores de investigação de casos semelhantes em várias partes do mundo, posso dizer com segurança que esta ação rápida é um passo na direção certa para estabelecer transparência e confiança na indústria de ativos digitais.

Taiwan está acelerando os esforços para controlar a lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas, acelerando suas regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML). A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) antecipou o prazo de registo das exchanges de criptomoedas para cumprimento destas regras, de 1 de janeiro de 2025 para 30 de novembro de 2024.

Após algumas infrações regulatórias, ambas as plataformas de criptomoeda, MaiCoin e BitoPro, foram penalizadas devido aos seus descuidos nos procedimentos de verificação de clientes e vigilância de transações. Esta é a próxima fase para a qual estamos avançando agora.

Em termos mais simples, a partir de agora, qualquer provedor que ofereça serviços relacionados a ativos virtuais (como criptomoedas) deve aderir às mais recentes diretrizes contra lavagem de dinheiro (AML) estabelecidas pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan. Esta decisão surge como uma resposta às preocupações sobre atividades suspeitas nestas transações, especificamente dificuldades em rastreá-las e reportá-las.

Pontos-chave do novo regulamento: 

É obrigatório registrar-se para combate à lavagem de dinheiro (AML): Todas as bolsas de criptomoedas e prestadores de serviços são obrigados a se registrar para medidas de combate à lavagem de dinheiro até 30 de novembro de 2024. O não cumprimento pode resultar em consequências graves , como multas de até NT$ 5 milhões (US$ 155.900) ou prisão por dois anos.

Regulamentos revisados: Esses novos regulamentos abrangem empresas de criptografia estabelecidas e emergentes. Consequentemente, os 26 provedores de serviços de criptografia existentes em Taiwan, que foram previamente autorizados, devem se adaptar às diretrizes mais recentes.

Vigilância aprimorada em transações de criptomoedas: É obrigatório que as exchanges de criptomoedas fiquem atentas a transações potencialmente suspeitas, incluindo padrões de transações estranhos, separação de fundos, diversas contas vinculadas ao mesmo endereço IP e frequentes modificações nos dados do usuário.

Guia de detecção de fraudes: O Conselho de Segurança Financeira (FSC) forneceu um guia completo para as empresas identificarem sinais de alerta. É crucial que as plataformas monitorizem meticulosamente as informações dos clientes, como nomes, contas bancárias, endereços IP e padrões de atividade, para identificar qualquer comportamento suspeito que possa indicar atividades fraudulentas.

Operadores estrangeiros de criptomoeda: Para realizar negócios em Taiwan, é obrigatório que as empresas de criptografia estrangeiras criem uma entidade local e passem pelo procedimento de registro contra lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela Lei das Sociedades por Ações de Taiwan.

2024-11-30 14:28