Repressão alemã a caixas eletrônicos criptografados rende US$ 279 mil: relatório

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Como um investidor experiente em criptografia, com anos de experiência navegando no cenário volátil e em constante evolução dos ativos digitais, fico alarmado e tranqüilizado com a recente repressão da Alemanha aos caixas eletrônicos criptográficos não licenciados. Alarmados porque qualquer ação que possa potencialmente sufocar a inovação no espaço é preocupante, mas tranquilizados pelo facto de estas medidas estarem a ser tomadas para proteger os consumidores e salvaguardar o sistema financeiro de atividades ilícitas.

Numa operação em larga escala em toda a Alemanha, as autoridades confiscaram aproximadamente 250.000 euros (equivalente a 279.000 dólares) em dinheiro e 13 caixas automáticas (ATMs) de criptomoedas.

Sob a liderança da Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), esta acção é parte integrante de uma estratégia mais ampla que visa intensificar o escrutínio regulamentar sobre o mercado de criptomoedas em rápido crescimento no nosso país.

Raid da Alemanha em caixas eletrônicos criptografados

Em 20 de agosto, ocorreu uma ação coordenada em toda a Alemanha, envolvendo autoridades que visaram 35 sites suspeitos de operar caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda não licenciados. Esta operação conjunta incluiu o banco central do país e as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei.

De acordo com um anúncio formal feito pela BaFin, eles destacaram os riscos ligados a caixas eletrônicos de criptomoeda não autorizados, muitas vezes ligados a atividades ilegais como fraudes, engano e lavagem de dinheiro devido ao seu envolvimento regular em tais práticas.

A organização enfatizou mais uma vez que está empenhada em proteger a estrutura económica da Alemanha e em reforçar a segurança do consumidor. Aqueles que violam os regulamentos de licenciamento podem enfrentar consequências graves, uma das quais pode ser prisão até cinco anos, segundo a BaFin.

Conforme relatado pelo Coin ATM Radar, um total de 177 caixas eletrônicos Bitcoin podem ser encontrados em cidades como Düsseldorf, Berlim e Stuttgart. Estas máquinas funcionam ao abrigo da Lei Bancária nacional, o que significa que os seus operadores devem obter aprovação da Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) para cumprir os requisitos e normas regulamentares.

As autoridades alertam que, sem processos sólidos de verificação de clientes (Know Your Customer, KYC), os caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda podem servir como pontos de acesso para atividades ilícitas, especialmente para transações avaliadas em mais de 10.000 euros.

Alemanha aperta regulamentações criptográficas

O quadro jurídico pouco claro em torno dos caixas automáticos criptográficos no país levantou preocupações sobre a sua potencial utilização indevida para atividades ilícitas, incluindo o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. No entanto, a acção recente representa um passo significativo no sentido da regulação do mercado e da salvaguarda dos cidadãos da exploração.

Em linha com os desenvolvimentos globais, foi anunciado em 2023 que a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido fechou 26 caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda não licenciados. O seu encerramento deveu-se a preocupações sobre o seu potencial envolvimento na lavagem de fundos ilegais.

Além disso, até 31 de julho deste ano, a exchange de criptomoedas Binance conseguiu recuperar aproximadamente US$ 73 milhões que haviam sido perdidos devido a incidentes de hackers e atividades fraudulentas.

Mais recentemente, o governo alemão gerou discussões sobre como gerencia moedas digitais apreendidas, especialmente depois de vender seu último estoque de Bitcoin em julho de 2024. Essa venda consistiu em 3.846 Bitcoins, cada um valendo aproximadamente US$ 62.604 na época, que foram confiscados principalmente em operações anteriores. .

2024-08-25 14:56