Richard Teng refuta alegações de congelamento de conta Binance

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Como pesquisador experiente, com um olhar atento aos detalhes e uma profunda compreensão das complexidades do sistema financeiro global, fico intrigado com o desenrolar da saga entre Binance e as alegações feitas por Ray Youssef. Embora seja essencial abordar tais questões com cautela e mente aberta, as evidências apresentadas até agora sugerem que a Binance tem agido de forma responsável no cumprimento das leis globais contra a lavagem de dinheiro.

Em resposta às acusações que sugeriam que a Binance, sob as instruções das autoridades militares israelitas, tinha congelado fundos pertencentes a todos os palestinianos na sua plataforma de criptomoeda, o seu CEO, Richard Teng, negou veementemente estas alegações.

Teng rotulou as acusações como “medo infundado, incerteza e dúvida” (muitas vezes abreviado como FUD), que foram compartilhadas na plataforma de mídia social X por Ray Youssef, chefe da empresa descentralizada de comércio de bitcoin NoOne’s.

Teng esclareceu que a Binance não impediu o acesso de todos os usuários palestinos, restringindo apenas algumas contas que estavam evidentemente associadas a ações ilícitas. Ele enfatizou que, assim como outras entidades financeiras, a Binance adere às regulamentações contra lavagem de dinheiro reconhecidas internacionalmente.

A discussão começou depois que Youssef compartilhou uma carta genuína escrita por Paul Landes, chefe do Escritório Nacional de Financiamento do Terrorismo de Israel, que tratava de uma ordem de apreensão que entrou em vigor em 1º de novembro de 2023. Youssef forneceu sua própria tradução do documento.

O texto fala sobre fundos transferidos para múltiplas carteiras de criptomoedas, algumas possivelmente ligadas à rede de Youssef, provenientes da Dubai Exchange Company localizada na Faixa de Gaza. No entanto, é importante notar que a Dubai Exchange Company foi rotulada como organização terrorista em 2022. A carta não identifica explicitamente as carteiras ou destinatários envolvidos nestas transações.

É um desafio apontar carteiras específicas ou valores exatos, mas está claro que a criptomoeda está sendo usada como meio de financiamento do terrorismo. Apesar de os métodos tradicionais de transferência de dinheiro e não oficiais ainda serem mais prevalentes, as autoridades de Singapura alertaram em julho sobre um aumento na utilização de criptomoedas para financiamento do terrorismo.

Anteriormente, Israel assumiu o controle de contas Binance suspeitas de ligações ao terrorismo, com aproximadamente 190 dessas contas sendo apreendidas desde 2021. Após o incidente de 7 de outubro de 2023, em que o Hamas lançou um ataque a Israel, resultando em pesadas perdas e reféns, as autoridades israelenses implementaram medidas de segurança adicionais.

No domínio dos meus investimentos em criptografia, observei de perto os desenvolvimentos durante o mês de outubro. No dia 10, as autoridades israelenses pediram o congelamento das contas ligadas ao Hamas. Mais tarde, no mesmo mês, foram impostas sanções dos EUA a entidades que lidam com transferências de dinheiro e trocas de ativos digitais em Gaza. Estas medidas visaram organizações e empresas suspeitas de ligações com o Hamas.

2024-08-28 22:28