Ripple CLO critica reguladores dos EUA por usarem criptografia como bode expiatório em escândalos de lavagem de dinheiro

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Como investigador experiente, com vasta experiência no aprofundamento das complexidades das políticas financeiras e regulamentares globais, sinto-me cada vez mais intrigado com a disparidade entre o escrutínio enfrentado pelo crescente sector das criptomoedas e a supervisão aparentemente negligente proporcionada às instituições bancárias tradicionais.

Stuart Alderoty, diretor jurídico da Ripple Labs, criticou os órgãos reguladores dos EUA por examinarem desproporcionalmente o setor de criptomoedas durante investigações de lavagem de dinheiro, apesar de concederem imunidade aos bancos convencionais em casos semelhantes.

Na sua última publicação, Alderoty destacou o suposto papel da Reserva Federal de Nova Iorque na facilitação de transações ilegais em grande escala, mesmo aquelas ligadas a organizações terroristas, como uma indicação de que as criptomoedas podem não ser o principal infrator neste aspecto.

Bancos iraquianos supostamente usaram o sistema do Fed para lavar dinheiro

Suas críticas seguem uma matéria do Wall Street Journal (WSJ) que expôs lacunas significativas nas medidas de combate à lavagem de dinheiro do Fed de Nova York.

O artigo revelou provas de que, ao longo de vários anos, certas instituições financeiras iraquianas – incluindo as pertencentes a um banqueiro chamado Ali Ghulam – transferiram ilegalmente milhares de milhões de dólares utilizando o sistema da Reserva Federal. Acredita-se que parte deste dinheiro pode ter sido enviado para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e milícias associadas.

A Reserva Federal tomou medidas contra os bancos problemáticos, mas de acordo com um relatório do Wall Street Journal, isto ocorreu após mais de uma década de inacção, apesar de ter recebido alertas do Pentágono sobre as transacções financeiras suspeitas.

Usando exemplos como estes, Alderoty afirma que organizações como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Reserva Federal dos EUA têm sido injustificadamente críticas em relação às criptomoedas, ao mesmo tempo que ignoram ou negligenciam ofensas mais substanciais na indústria bancária convencional.

Menos de 1% das transações criptográficas estão vinculadas a atividades ilegais

Suas preocupações ecoam as de outros defensores da criptografia, como o advogado pró-XRP John Deaton, que anteriormente compartilhou estatísticas impressionantes mostrando que menos de 1% das transações criptográficas estão vinculadas a atividades ilícitas. Em comparação, entre 800 mil milhões e 2 biliões de dólares são alegadamente lavados anualmente através do sistema financeiro tradicional, de acordo com dados do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

Além disso, o candidato republicano para o cargo no Senado de Massachusetts destacou artigos de notícias que sugeriam que instituições bancárias proeminentes como o HSBC, o JPMorgan Chase e o Bank of America teriam alegadamente facilitado o branqueamento de enormes quantidades de dinheiro para organizações de tráfico de drogas e atividades ilícitas.

Embora esta informação a contradiga, os órgãos reguladores dos EUA continuam a dar prioridade às criptomoedas, com as autoridades até a apontar o dedo aos ativos digitais pelos recentes colapsos bancários – uma estratégia que foi comparada à Operação Choke Point 2.0.

Anteriormente, durante uma entrevista à Bloomberg, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, expressou preocupação sobre o impacto negativo da postura hostil do governo dos EUA em relação à criptomoeda na expansão do setor.

2024-09-11 21:14