Ruptura: Parlamento da UE aprova regulamento AML

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O Parlamento Europeu implementou um novo regulamento destinado a prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

UE define agência U para monitorar regulamentação antilavagem de dinheiro

Uma nova agência denominada Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AMLA) foi criada para supervisionar e supervisionar a implementação de uma nova regra. A sede da AMLA ficará em Frankfurt. No entanto, a lei não foi publicada oficialmente no EU Office Journal, uma vez que ainda não foi adotada pelo Conselho.

O Parlamento da UE determina que os órgãos reguladores disponibilizem, em tempo real e sem restrições, informações sobre os beneficiários efetivos a partir de bases de dados nacionais, que estão interligadas a nível da UE. Estes dados estarão acessíveis a indivíduos e organizações com um motivo legítimo para os solicitar, incluindo jornalistas, meios de comunicação social, grupos da sociedade civil, autoridades competentes e órgãos de supervisão.

Entretanto, estes registos pretendem rever as suas bases de dados para incorporar detalhes que datam de cinco anos atrás. É importante mencionar que alguns meios de comunicação anunciaram há aproximadamente um mês que a UE implementou uma proibição de transações de criptomoedas usando carteiras sem custódia não verificadas.

Na altura, o Parlamento da UE tinha acabado de aprovar um novo pacote de combate ao branqueamento de capitais (AML), que foi amplamente considerado a força motriz por detrás da medida controversa. Este desenvolvimento despertou preocupação entre os apoiadores da criptografia, que se preocuparam com as possíveis repercussões da proibição proposta no mercado.

No entanto, a última declaração da UE oferece uma explicação mais concisa do assunto.

As exchanges de criptomoedas têm obrigações perante a FIU

Ao abrigo da nova legislação contra o branqueamento de capitais (AML), as Unidades de Informação Financeira (UIF) têm a capacidade de examinar as transações em busca de sinais de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. Além disso, eles estão autorizados por lei a interromper quaisquer transações suspeitas.

Para cumprir a regulamentação AML, é essencial verificar cuidadosamente a identidade de um cliente através de extensas verificações de antecedentes. Se durante este procedimento forem detectadas quaisquer transações suspeitas por instituições como bancos e gestores de criptoativos, estas são obrigadas a reportar essas atividades às Unidades de Inteligência Financeira (UIF) ou outras autoridades designadas. O âmbito desta regra aplica-se atualmente apenas a grupos específicos de clientes.

Espera-se que os clubes de futebol ricos, que muitas vezes realizam transações financeiras significativas com investidores e patrocinadores, estejam isentos da nova regra anti-lavagem de dinheiro até 2029. No entanto, a partir de 2029, tais transações com anunciantes e transferências de jogadores terão de ser sujeitas a verificação de clientes, monitoramento de transações e reporte de quaisquer atividades suspeitas às Unidades de Inteligência Financeira.

2024-04-25 01:44