SEC acusa fundador da Bitclout de fraude criptográfica multimilionária

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Como um investidor experiente em criptografia com uma jornada de uma década navegando no cenário de ativos digitais, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu ao ler sobre o suposto esquema fraudulento de Nader Al-Naji envolvendo Bitclout. Parece que alguns indivíduos tentarão sempre explorar o espírito inovador e a promessa da tecnologia blockchain para ganho pessoal, apenas para eventualmente serem apanhados pelo longo braço da lei.

A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou Nader Al-Naji, criador do Decentralized Social (anteriormente conhecido como Bitclout), de operar um esquema fraudulento de criptomoeda no valor de milhões. Alega-se que Al-Naji acumulou mais de US$ 257 milhões por meio de vendas não registradas de tokens BTCLT e usou os fundos para suas próprias despesas. Para evitar a atenção regulatória, ele apresentou o Bitclout como uma plataforma descentralizada e empregou um pseudônimo, segundo relato do órgão regulador.

Fundador da Bitclout acusado de esquema de fraude multimilionário

Como pesquisador, estou compartilhando uma atualização sobre um anúncio recente feito pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Na terça-feira, eles acusaram Nader Al-Naji, o criador do Bitclout (agora rebatizado como Decentralized Social ou Deso), de administrar um esquema criptográfico fraudulento multimilionário associado a uma plataforma de mídia social chamada Bitclout e seu token nativo correspondente.

A SEC detalhou:

O criador do protocolo blockchain Bitclout, agora mais conhecido como Decentralized Social (Deso), optou pelo pseudônimo Diamondhands como forma de evitar supervisão legal.

De acordo com a SEC, Al-Naji é acusado de acumular mais de US$ 257 milhões por meio de vendas não registradas de tokens Bitclout (BTCLT) a partir de novembro de 2020. A denúncia do órgão regulador alega que Al-Naji enganou os investidores sobre como os fundos estavam sendo utilizados, com o dinheiro gasto em despesas pessoais, como alugar uma mansão em Beverly Hills e dar presentes extravagantes em dinheiro aos familiares.

Num esforço para evitar a supervisão regulamentar, Al-Naji apresentou a Bitclout como um empreendimento autónomo e descentralizado, usando um nome falso para sugerir independência. Chegou ao ponto de solicitar e receber parecer jurídico, baseado em declarações enganosas, afirmando que os tokens BTCLT não eram classificados como valores mobiliários.

Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, comentou:

Como pesquisador, me vi investigando as táticas de um indivíduo chamado Al-Naji, que aparentemente pretendia contornar as leis federais de valores mobiliários e enganar o público investidor. Curiosamente, ele parecia nutrir a crença de que a criação de uma estrutura “pseudo-descentralizada” confundiria os reguladores e os desencorajaria de persegui-lo devido à sua complexidade.

Além das acusações da SEC, as autoridades do Ministério Público dos EUA no Distrito Sul de Nova York também apresentaram acusações contra o criador do Bitclout.

2024-07-30 23:27