SEC acusa fundador da BitClout por fraude e uso indevido de fundos

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, já vi o suficiente para saber que, quando a SEC se envolve, muitas vezes não são boas notícias para o projeto ou para seus fundadores. As últimas acusações contra Nader Al-Naji e os seus associados são um lembrete claro da razão pela qual a devida diligência é tão importante neste espaço.

Como investidor em criptografia, descobri recentemente que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York acusaram Nader Al-Naji, o fundador da BitClout, de oferecer títulos não registrados e enganar investidores . Em termos mais simples, alegam que ele vendeu esses ativos digitais sem a devida autorização e enganou aqueles que investiram neles.

De acordo com a alegação da SEC, Al-Naji arrecadou US$ 257 milhões ao oferecer o token da BitClout, BTCLT, sem o registro necessário. A acusação afirma que Al-Naji desviou cerca de 7 milhões de dólares desses fundos para luxos pessoais, como alugar uma mansão em Beverly Hills e distribuir presentes em dinheiro a familiares. Contrariamente à sua promessa aos investidores, o seu dinheiro deveria ser mantido longe de qualquer forma de remuneração pessoal.

A Securities and Exchange Commission (SEC) afirma que Al-Naji enganou os investidores sobre a verdadeira natureza do BitClout. Ao contrário de sua descrição do BitClout como uma plataforma descentralizada sem qualquer entidade controladora, a SEC alega que Al-Naji administrou secretamente o projeto. A SEC acredita que esta gestão secreta foi um esforço para evitar a supervisão regulamentar e dar aos investidores a impressão de que o projecto era honesto.

As acusações contra Al-Naji também envolvem o Social Descentralizado (DeSo), uma iniciativa relacionada. A alegação inclui comunicações que implicam que Al-Naji tentou contornar as regulamentações ao deturpar a DeSo como uma entidade verdadeiramente descentralizada.

Gurbir S. Grewal, chefe da Divisão de Execução da Comissão de Valores Mobiliários, declarou: “Al-Naji tentou enganar as leis federais de valores mobiliários e enganar os investidores, pensando que apresentar-se como descentralizado enganaria os reguladores.”

Na acusação, não só Al-Naji, mas também a sua esposa, mãe e empresas associadas foram mencionadas por alegadamente receberem fundos de investidores. A Securities and Exchange Commission (SEC) afirma que esses indivíduos lucraram com as suspeitas de ações fraudulentas.

Em relação a estas acusações, certos investidores associados ao projeto DeSo, incluindo Jordan e Luke Lintz da HighKey Agency, declararam que as afirmações da Comissão de Valores Mobiliários dizem respeito principalmente ao BitClout. Eles enfatizaram ainda que o tesouro da DeSo não foi afetado por essas reivindicações. Além disso, expressaram a sua falta de conhecimento sobre as transacções financeiras pessoais de Al-Naji, conforme detalhado na queixa.

2024-07-31 01:40