SEC acusa Novatech de fraude em esquema Ponzi de US$ 650 milhões

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Como pesquisador com anos de experiência investigando as complexidades da fraude financeira, não posso deixar de sentir consternação e repulsa ao saber das alegações contra a Novatech e seus associados. A escala deste esquema Ponzi é impressionante e é de partir o coração ver como comunidades vulneráveis ​​como a comunidade haitiana da cidade de Nova Iorque foram afetadas.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou formalmente a Novatech, os seus fundadores Cynthia e Eddy Petion e vários promotores de operarem um esquema Ponzi que arrecadou mais de 650 milhões de dólares de investidores globais. 

Muitas pessoas foram atraídas pelas promessas iniciais dos criadores de que lucros substanciais poderiam ser obtidos através do investimento em ativos digitais e mercados de câmbio, levando-os, em última análise, a aderir ao programa.

Após uma análise mais detalhada, descobriu-se que apenas uma parcela mínima dos fundos acumulados foi dedicada a transações de mercado. A grande maioria dos fundos foi distribuída para reembolsar os primeiros investidores e recompensar os promotores, um padrão característico de um esquema Ponzi.

Os investidores na comunidade haitiana da cidade de Nova Iorque sofreram significativamente devido às consequências particularmente prejudiciais da má alocação.

SEC acusa Novatech de fraude em esquema Ponzi de US$ 650 milhões

O processo da SEC implica mais do que apenas as petições; também nomeia várias pessoas que desempenharam um papel na divulgação do plano. Indivíduos como Martin Zizi e James Corbett foram figuras-chave na propagação do esquema enganoso, atraindo numerosos investidores com promessas enganosas.

A Securities and Exchange Commission (SEC) pretende garantir que os responsáveis ​​pelas irregularidades sejam levados à justiça, visando não só os promotores, mas também os principais mentores deste esquema fraudulento, a fim de proporcionar reparação às partes afetadas.

Em reação à suspeita de fraude, a Securities and Exchange Commission (SEC) está a tomar medidas abrangentes através do sistema judicial. Estas acções incluem a procura de ordens de restrição temporárias (medidas cautelares), a imposição de multas ou sanções pecuniárias e a apreensão de quaisquer ganhos ilícitos (perda de lucros). O objetivo final destas ações é reembolsar os investidores que foram impactados negativamente pelo esquema fraudulento.

Em um processo judicial relacionado iniciado em junho de 2024, a procuradora-geral Letitia James, de Nova York, entrou com uma ação judicial contra a Novatech e a AWS Mining. A questão central são as perdas financeiras significativas sofridas por mais de 11.000 cidadãos da cidade de Nova Iorque. O processo alega que as empresas manipularam líderes religiosos e influenciadores das redes sociais para enganar potenciais investidores.

Tomar medidas firmes através da SEC e do Procurador-Geral de Nova Iorque é um passo substancial no sentido de corrigir os erros sofridos por milhares de investidores enganados. O objectivo é reconstruir a confiança no sector financeiro, processando de forma vigilante aqueles que cometem fraudes, protegendo simultaneamente os melhores interesses do público em geral.

2024-08-12 23:01