SEC acusa Novatech em esquema de fraude criptográfica de US$ 650 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia que viu meu quinhão de flutuações e golpes de mercado, não posso deixar de sentir uma mistura de frustração e alívio ao ouvir sobre casos como o da Novatech. A frustração decorre do facto de tais esquemas continuarem a explorar a confiança e a ingenuidade dos investidores. No entanto, o alívio vem de saber que reguladores como a SEC estão a tomar medidas contra estes perpetradores.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou os mentores da Novatech de administrar um esquema fraudulento de criptografia de US$ 650 milhões. A Novatech supostamente operava como um programa de marketing multinível e investimento em ativos criptográficos, onde a maioria dos fundos dos investidores foram desviados para pagar investidores e promotores existentes.

SEC acusa Novatech Ltd. em caso de fraude criptográfica de US$ 650 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações contra Cynthia e Eddy Petion, bem como contra sua empresa Novatech Ltd., alegando que eles orquestraram uma operação enganosa de criptomoeda de US$ 650 milhões. Segundo a SEC, o trio teria se envolvido em atividades fraudulentas.

De 2019 a 2023, The Petions administrou a empresa Novatech como um esquema de marketing de vários níveis e uma plataforma de investimento em criptomoedas. Eles atraíram investidores com promessas de que seus investimentos na Novatech seriam usados ​​para negociação nos mercados de ativos criptográficos e de câmbio.

Em termos mais simples, o órgão regulador esclareceu que embora houvesse promessas de fundos de investidores, a maior parte deles foi canalizada para reembolsar investidores anteriores e compensar promotores. Uma parte relativamente pequena dos fundos foi aplicada em investimentos reais.

Além das petições, a SEC também acusou Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett e outras figuras-chave da Novatech por sua participação na expansão do plano. Apesar de reconhecerem sinais de alerta como ações regulatórias, estes promotores persistiram na atração de investidores.

A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, visa impor penalidades, restituição de lucros e liminares permanentes contra os réus. Zizi concordou com um acordo parcial com a SEC, consentindo com uma multa civil de US$ 100 mil e uma liminar permanente contra futuras violações, sem admitir ou negar as acusações. A determinação final de outras soluções monetárias será feita posteriormente, enquanto se aguarda a aprovação judicial do acordo.

Eric Werner, Diretor do Escritório Regional da SEC em Fort Worth, comentou:

A Novatech e os Petions causaram perdas incalculáveis ​​a dezenas de milhares de vítimas em todo o mundo.

2024-08-13 02:27