SEC aplica multa de US$ 38 milhões ao grupo de moeda digital por engano do investidor!

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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) penalizou o Digital Currency Group (DCG) com uma multa totalizando US$ 38 milhões. Esta penalidade surge como resultado de alegações de que o DCG foi descuidado ao deturpar a saúde financeira da sua afiliada, Genesis Global Capital (GGC), aos investidores.

SEC alega práticas enganosas do Digital Currency Group e da Genesis Global Capital

Este caso levanta questões urgentes sobre a eficácia e a clareza das regulamentações na indústria de criptomoedas em rápida evolução, especialmente quando a nova administração Trump bitcoin.com/insiders-claim-sec-may-ease- crypto-enforcement-under-trump-administration/”>sinaliza planos para reformas abrangentes. As descobertas da SEC, divulgadas em 17 de janeiro de 2025, afirmam que o DCG não conseguiu exercer a diligência adequada na representação da situação financeira do GGC durante um momento crucial em 2022.

A revelação começou quando o maior mutuário do GGC, Three Arrows Capital, deixou de pagar um empréstimo de US$ 2,4 bilhões, gerando perdas financeiras significativas. Apesar da escalada dos défices, a GGC emitiu declarações públicas que retratavam uma imagem de estabilidade financeira – uma imagem que a SEC agora alega ser enganosa. Para manter a solvência, a DCG emitiu uma nota promissória de US$ 1,1 bilhão para a GGC, que permitiu à subsidiária apresentar patrimônio líquido positivo em seu balanço de junho de 2022.

De acordo com a SEC, a falta de transparência em torno dos termos desta nota distorceu ainda mais o verdadeiro estado das finanças da GGC. Esta falta de divulgação coincidiu com a suspensão dos saques do GGC e seu subsequente pedido de falência em janeiro de 2023. Apenas uma semana antes, a SEC cobrou tanto a Gemini quanto a GGC “pela oferta e venda não registrada de títulos para investidores de varejo por meio do ativo criptográfico Gemini Earn programa de empréstimos.”

Embora a SEC tenha enquadrado sua penalidade como parte de sua missão de proteger os investidores, os críticos podem ver a abordagem regulatória como reativa em vez de preventiva, ou mesmo como mais um esforço controverso liderado pelo presidente cessante da SEC, Gary Gensler. Os observadores argumentam que as complexidades inerentes aos mercados de criptomoedas, agravadas pela imprecisão regulatória, criam desafios sistémicos que vão além de qualquer ação de aplicação única.

O foco da SEC na alegada negligência – e não na intenção – ao citar violações ao abrigo da Secção 17(a)(3) do Securities Act ilustra as sutis dificuldades na atribuição de responsabilidades em tais casos. Esta ação de fiscalização contra o DCG sinaliza um escrutínio intensificado, mas também levanta preocupações sobre se a SEC da era Biden estava totalmente equipada para navegar pelas complexidades da regulamentação de ativos digitais. De acordo com uma declaração por e-mail enviada para theblock.co, um porta-voz do DCG disse que a empresa estava “satisfeita” em concluir o assunto.

À medida que o setor de criptomoedas continua a evoluir, as estruturas regulatórias devem se adaptar de acordo – algo que os críticos argumentam. -reveals-bold-plan-to-counter-cbdc-threats/”>A administração Biden falhou totalmente em realizar. Esta penalidade contra o DCG resume as dificuldades mais amplas de supervisão de ativos digitais. Ainda não se sabe se esta decisão conduz a uma maior transparência ou simplesmente realça ineficiências persistentes.

2025-01-17 21:57