SEC cobrou dois irmãos pelo esquema Crypto Ponzi de US$ 60 milhões: aqui está o relatório

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Como um investidor criptográfico experiente que viu a indústria evoluir desde a sua infância, não posso deixar de sentir uma mistura de consternação e cautela ao ler sobre mais um esquema Ponzi que conseguiu roubar milhões de investidores desavisados. O caso que envolve Jonathan e Tanner Adam é particularmente preocupante porque não só explora a confiança depositada neles pelas suas vítimas, mas também porque usaram fundos de um banco que lhes foi confiado para alimentar o seu esquema fraudulento.

À medida que o comércio de criptomoedas ganha mais força, aumenta também a prevalência de golpes relacionados à criptografia. Usuários inexperientes ou aqueles que buscam lucros rápidos muitas vezes são vítimas de práticas enganosas, como esquemas Ponzi em criptografia, “abate de porcos” e vários outros tipos de fraude.

Um exemplo é o ex-CEO do banco do Kansas, condenado a 24 anos depois de perder milhões em golpes de abate de porcos. Mais importante ainda, ele roubou esse dinheiro do banco. E agora, a SEC acusou dois irmãos de desviar US$ 60 milhões em um esquema Ponzi envolvendo criptobots falsos.

80 pessoas enganadas em esquema criptográfico Ponzi de US$ 60 milhões

De acordo com documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Jonathan Adam e seu irmão Tanner Adam, que estão por trás da GCZ Global LLC e do Triten Financia Group LLC, foram acusados ​​de orquestrar um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 60 milhões que afetou aproximadamente 80 indivíduos.

Em termos mais simples, pode-se dizer que Jonathan, que foi considerado culpado três vezes por fraude de valores mobiliários, mentiu sobre o seu passado para ganhar a confiança dos investidores. Consequentemente, em 26 de agosto, ele e seu irmão foram presos por fraude no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia.

Como pesquisadora, descobri um incidente alarmante que ocorreu de janeiro de 2023 a junho de 2024, durante mais de um ano. Nesse período, a dupla, identificada como Janathan e Tanner, orquestrou um esquema de investimento em criptografia que enganou aproximadamente 80 investidores. Eles atraíram esses indivíduos desavisados ​​com promessas atraentes de retornos mensais consistentes de 13,5%.

Como analista, descobri que eles afirmaram que a sua estratégia era utilizar os fundos dos investidores como um pool de empréstimos através de Contratos Inteligentes, com esses recursos canalizados para empréstimos instantâneos para facilitar negociações de arbitragem. No entanto, após exame pela SEC, parece que este conjunto de empréstimos não existe na realidade. Em vez disso, parece que os fundos investidos foram utilizados para fins de obtenção de lucro pessoal.

De acordo com Justin C. Jeffries, Diretor Associado de Execução do Escritório Regional da SEC em Atlanta, alega-se que os irmãos Adam enganaram seus investidores ao prometerem retornos lucrativos em um investimento fictício em criptografia. Em vez de utilizar os fundos para os fins pretendidos, empregaram uma abordagem semelhante a um esquema Ponzi, distribuindo pagamentos a investidores anteriores e desperdiçando o dinheiro em itens de luxo, como produtos de design, veículos recreativos e casas caras avaliadas em mais de um milhão de dólares.

Crypto Ponzi fraudou dinheiro usado em carros e condomínios

Os irmãos Adam garantiram a segurança dos ativos dos investidores. Eles se comprometeram a armazenar imediatamente os fundos com segurança nos Contratos Inteligentes, tornando-os inacessíveis a qualquer outra pessoa. Lamentavelmente, este não foi o caso.

A dupla conseguiu arrecadar aproximadamente US$ 61,5 milhões de investidores, mas cerca de 87% desse valor foi gasto em benefícios pessoais, despesas como comissões, honorários e devolução dos investimentos iniciais. O processo alega que eles usaram uma parte significativa desse dinheiro para diversos fins, incluindo a construção de um condomínio no valor de US$ 30 milhões em Miami, a compra de uma casa avaliada em US$ 1,8 milhão no Texas e o gasto de US$ 480 mil em carros, caminhões e veículos de lazer.

Tanner Adam é dono do condomínio e da casa da família no Texas. Por outro lado, Jonathan Adam gastou a soma de US$ 480.000 em carros e veículos extravagantes. A Securities and Exchange Commission (SEC) divulgou recentemente que apenas US$ 400.000 permanecem nas contas oficiais, tendo o restante sido usado para diversas despesas pessoais por alguém chamado Adam.

1) As autoridades têm trabalhado vigilantemente nas regulamentações de criptomoedas, com a Securities and Exchange Commission (SEC) recentemente tomando medidas contra a Abra por ofertas de criptomoedas não registradas. Isto provocou um apelo crescente por parte dos investidores para orientações mais rigorosas devido a preocupações sobre potenciais perdas financeiras decorrentes dos seus investimentos.

Considerações Finais

À luz do número crescente de esquemas Ponzi no mundo das criptomoedas, surgiu outro caso de desvio de fundos no valor de 60 milhões de dólares. Como resultado, a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou dois irmãos de fraudar 80 investidores em criptografia. Esses golpistas prometeram um retorno do investimento de 13,5% e a segurança dos fundos até a data de término do contrato. Eles atraíram investidores em criptografia com um falso bot automatizado de negociação de criptografia e um pool de lançamento, que alegaram emprestar a comerciantes de arbitragem.

2024-08-27 11:42