SEC congela ativos de operadores de bots de criptografia em suposto esquema Ponzi

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Como investigador que passou anos a estudar fraude financeira e crimes de colarinho branco, considero verdadeiramente desanimador ver mais um caso de alegada exploração de investidores. O esquema dos irmãos Adam é particularmente flagrante devido à sua escala e ao flagrante desrespeito pela confiança neles depositada pelos seus investidores. Parece que eles usaram o fascínio do mercado criptográfico, um espaço ainda envolto em mistério para muitos, como cortina de fumaça para realizar suas atividades ilegais.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apreendeu os ativos de Jonathan e Tanner Adam, acusando-os de orquestrar um esquema Ponzi de US$ 60 milhões disfarçado de um robô de negociação de criptografia. Aproximadamente 80 investidores foram enganados por falsas promessas de retornos substanciais, enquanto se afirma que o dinheiro foi gasto em extravagâncias pessoais. A SEC pretende impor liminares, recuperar fundos e impor penalidades contra os irmãos devido às suas violações dos regulamentos de valores mobiliários.

SEC congela ativos em alegações de esquema Ponzi de US$ 60 milhões

Na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revelou que garantiu restrições temporárias aos ativos financeiros pertencentes a Jonathan Adam de Angleton, Texas, seu irmão Tanner Adam de Miami, Flórida, bem como às suas empresas GCZ Global LLC e Triten. Grupo Financeiro LLC. Esta ação foi tomada após uma solicitação de emergência.

A SEC afirma que os irmãos Adams administraram um esquema de investimento fraudulento no valor de aproximadamente US$ 60 milhões, afetando mais de 80 investidores em todo o país. De acordo com o processo da SEC, de janeiro de 2023 a junho de 2024, os Adams enganaram os investidores sobre os retornos mensais prometidos de até 13,5% usando um software fictício de negociação de criptografia.

Justin C. Jeffries, Diretor Associado de Execução do Escritório Regional de Atlanta da Securities and Exchange Commission (SEC), abordou as acusações, expressando seus pensamentos da seguinte forma:

Os irmãos Adam enganaram seus financiadores com a falsa promessa de lucros substanciais de um empreendimento fictício de criptomoeda. Em vez disso, desviaram o dinheiro investido para fazer pagamentos num esquema tipo Ponzi, bem como para itens de luxo, como roupas de grife, veículos recreativos e propriedades extravagantes no valor de milhões.

Segundo a SEC, o que alegam é que o suposto bot e o pool de investimentos apresentados aos investidores eram inexistentes. Em vez disso, a SEC alega que os fundos investidos foram utilizados para despesas pessoais e para reembolsar investidores anteriores.

De acordo com as acusações, parece que Tanner Adam e Jonathan Adam podem ter utilizado fundos de investidores para fins diferentes. Especificamente, diz-se que Tanner Adam comprou um condomínio em Miami no valor de US$ 30 milhões usando esses investimentos, enquanto Jonathan Adam supostamente gastou US$ 480.000 em veículos de luxo com os mesmos fundos. A Securities and Exchange Commission (SEC) forneceu mais informações sobre essas reivindicações.

Além da ajuda imediata fornecida pelo tribunal que os réus não contestaram, a Securities and Exchange Commission (SEC) está pedindo ordens de restrição duradouras (liminars permanentes), devolução de lucros ilícitos juntamente com juros pré-julgamento e pagamentos monetários penalidades contra os réus.

2024-08-28 06:57