SEC dos EUA acusa Tai Mo Shan de fraude sobre reivindicações de estabilidade de Peg da Terra USD

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador experiente com grande interesse no mundo em constante evolução das finanças e das criptomoedas, fico constantemente impressionado com as complexidades e nuances que caracterizam esta indústria. As recentes ações tomadas pela SEC contra a Tai Mo Shan Limited servem como mais um lembrete da necessidade de transparência, responsabilidade e conformidade nos mercados de criptografia.

O órgão regulador dos Estados Unidos, conhecido como Securities and Exchange Commission (SEC), acusou a Tai Mo Shan Limited, uma empresa subordinada da Jump Crypto Holdings LLC, de enganar investidores quanto à confiabilidade do Terra USD (UST), uma stablecoin desenvolvido por Terraform Labs. A SEC afirma que forneceu informações falsas sobre a estabilidade da UST aos investidores.

Além disso, a SEC acusou Tai Mo Shan por distribuir e negociar ilegalmente LUNA, uma moeda digital produzida pela Terraform, sem o devido registro como valores mobiliários.

Enganando investidores sobre a estabilidade do Terra USD Peg

A Comissão de Segurança e Câmbio (SEC) afirma que Tai Mo Shan enganou os investidores ao dar a impressão de que o sistema algorítmico da Terraform Labs mantinha consistentemente o valor de US$ 1 do UST. No entanto, quando o UST caiu abaixo da marca de US$ 1 em maio de 2021, Tai Mo Shan fechou um acordo com a Terraform Labs para ajudar a estabilizar o preço. Neste acordo, a Terraform recompensou Tai Mo Shan com tokens LUNA mais baratos por comprar UST e tentar restabelecer sua indexação de US$ 1.

Em 19 de maio de 2021, me vi investindo uma quantia significativa, cerca de US$ 20 milhões, na UST. Este movimento pareceu ter um impacto positivo temporário na estabilidade do preço da moeda estável.

Segundo a SEC, constatou-se que as ações da Terraform deram ao mercado a falsa impressão de que seu algoritmo mantinha o valor consistente com uma taxa fixa (peg), quando na realidade eram as negociações de Tai Mo Shan que mantinham a estabilidade . A SEC considerou este comportamento negligente porque os investidores não foram informados sobre a necessidade de intervenção externa para manter o UST estável.

Função como subscritor estatutário da LUNA

De acordo com as investigações da SEC, descobriu-se que Tai Mo Shan atuava como corretor legal da Terraform Labs, comprando tokens LUNA com o objetivo de revendê-los em plataformas de negociação dos EUA.

Entre janeiro de 2021 e maio de 2022, Tai Mo Shan distribuiu e negociou ilegalmente esses tokens, que eram considerados valores mobiliários, sem o registro necessário – uma violação das regulamentações de valores mobiliários dos EUA.

Segundo a SEC, eles categorizaram o LUNA como um produto de investimento, ressaltando que Tai Mo Shan obteve a moeda digital da Terraform com a intenção de distribuí-la publicamente. Esta ação reforçou as alegações da SEC de realizar vendas não registradas de títulos.

Nos termos do acordo, Tai Mo Shan foi obrigado a fazer pagamentos totalizando aproximadamente US$ 123,08 milhões. Esta soma inclui um pagamento por restituição (lucros ilegais), um valor para juros de pré-julgamento e uma penalidade civil. Estes pagamentos destinam-se a rectificar os ganhos ilícitos resultantes de acções fraudulentas e transacções não registadas.

Em resposta às conclusões da investigação da SEC, Tai Mo Shan não as confirmou nem contestou. Mesmo assim, a empresa optou por aderir a uma ordem de suspensão, que proíbe quaisquer futuras infrações às regulamentações de valores mobiliários federais.

Declaração da SEC dos EUA sobre Proteção ao Investidor

Como analista, destaco a importância do cumprimento das regulamentações nos mercados de criptomoedas. Com demasiada frequência, testemunhamos perdas de investidores decorrentes de atividades fraudulentas neste domínio. Independentemente da terminologia utilizada, todos os participantes no mercado criptográfico devem respeitar as leis de valores mobiliários e abster-se de enganar o público. Não fazer isso resultará inevitavelmente em danos aos investidores.

No início de 2024, foi determinado que a Terraform Labs e seu líder, Do Kwon, eram responsáveis ​​por atividades fraudulentas e vendas de títulos não registrados. Posteriormente, concordaram em pagar um total de 4,5 mil milhões de dólares como compensação aos investidores afetados, mostrando as consequências de longo alcance do fracasso do ecossistema Terra.

Esta situação significa outro avanço nos esforços contínuos da Comissão de Valores Mobiliários para governar o mercado de criptomoedas, garantindo que os investidores estejam protegidos de atividades enganosas.

2024-12-21 05:46