SEC dos EUA acusa Touzi Capital de fraude e violações de US$ 100 milhões

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Como analista experiente com anos de experiência navegando pelas complexidades dos mercados financeiros e dos cenários regulatórios, estou profundamente preocupado com as acusações contra a Touzi Capital e seu fundador, Eng Taing. A escala e o âmbito das alegadas violações e fraudes de valores mobiliários são surpreendentes, especialmente considerando que estamos a falar de milhões de dólares angariados junto de mais de mil investidores.

Em termos mais simples, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Touzi Capital e o seu proprietário, Eng Taing, de violarem as leis de valores mobiliários e de cometerem fraude. Essa acusação está detalhada em um documento legal conhecido como reclamação civil apresentado pela SEC.

A SEC acusa a Touzi Capital de levantar mais de US$ 100 milhões por meio de ofertas de títulos não registrados, enganando mais de 1.200 investidores sobre o uso de fundos e a estabilidade do investimento. A empresa supostamente se apropriou indevidamente e misturou fundos, fazendo falsas alegações sobre liquidez e lucratividade.

Diz-se que a Touzi Capital, uma empresa que oferece opções de investimento em imóveis, blockchain e private equity, é acusada de usar métodos dissimulados para arrecadar fundos. Estas tácticas incluem fazer promessas enganosas sobre a segurança dos investimentos. A Securities and Exchange Commission (SEC) enfatizou que os fundos arrecadados foram mal utilizados e redirecionados para fins não relacionados aos investimentos.

À medida que as negociações regulatórias avançam, há indicações de que Donald Trump, um ex-presidente dos EUA, pretende transferir a supervisão do mercado de criptomoedas de US$ 3 trilhões e da tecnologia blockchain associada para a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) no futuro.

De 2021 ao início de 2023, a Touzi Capital, liderada pelo CEO Eng Taing, reuniu cerca de US$ 95 milhões por meio de vendas privadas de títulos com o objetivo de financiar uma empresa especializada em mineração de criptomoedas.

Conforme declarado no processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a empresa declarou que esses fundos financiariam um projeto específico de mineração de criptomoeda. No entanto, alega-se que os arguidos enganaram os investidores sobre a forma como o seu dinheiro estava a ser utilizado. A SEC argumenta que a Touzi Capital misturou indevidamente esses fundos com outras atividades comerciais, algumas das quais não tinham relevância para a mineração de ativos criptográficos.

De acordo com a alegação da SEC, o CEO Eng Taing é acusado de utilizar alguns dos fundos investidos para as suas próprias despesas pessoais em vez dos fins pretendidos, dando aos investidores uma falsa impressão sobre a rentabilidade dos seus investimentos.

Alega-se que a Touzi Capital enganou os investidores ao apresentar os seus investimentos como alternativas de baixo risco e alto retorno, semelhantes às contas do mercado monetário. Contudo, na verdade, estes investimentos eram ilíquidos e apresentavam riscos significativos. Notavelmente, mesmo com os fracos retornos, a empresa continuou a procurar fundos adicionais junto dos investidores.

Além disso, a Touzi Capital obteve aproximadamente 23 milhões de dólares em financiamento para o seu empreendimento de reestruturação de dívidas, mas afirma-se que estes recursos foram misturados com os das suas operações de mineração de criptomoedas e outros negócios não relacionados. Esta mistura não só contribuiu para a má gestão dos fundos dos investidores, mas também reforçou as alegações de actividades fraudulentas da Comissão de Valores Mobiliários.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está a propor diversas medidas, tais como a obtenção de ordens de restrição permanentes, a recuperação de lucros ilícitos juntamente com juros pré-julgamento e a imposição de sanções monetárias. Além disso, a Comissão pretende desqualificar Eng Taing para ocupar qualquer cargo de dirigente ou diretor no futuro.

No cenário em desenvolvimento, o foco também está mudando para a prolongada disputa judicial da SEC com a Ripple. Alguns analistas jurídicos estão sugerindo que a SEC poderá decidir abandonar em breve o recurso neste caso específico.

2024-11-30 19:00