SEC dos EUA cobra Touzi Capital por violações de títulos de US$ 100 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia que viu meu quinhão de flutuações de mercado e desafios regulatórios, não posso deixar de sentir uma mistura de consternação e cautela ao ouvir as notícias sobre a Touzi Capital e seu CEO, Eng Taing. As alegações da SEC de fraude e violações de valores mobiliários contra esta empresa são alarmantes, especialmente porque estavam envolvidas em vários setores que acompanho de perto, como imobiliário, blockchain e private equity.

Segundo relatos, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações contra Touzi Capital e seu líder, Eng Taing, por suspeitas de violações das leis de valores mobiliários. A SEC afirma ainda que a empresa se envolveu em práticas fraudulentas relacionadas à forma como misturou e utilizou indevidamente os fundos dos investidores.

SEC dos EUA cobra Touzi Capital e seu CEO

Em uma declaração recente, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA divulgou que abriu uma ação civil contra a Touzi Capital e seu líder, Eng Taing, acusando-os de enganar mais de mil investidores por meio de transações de títulos não registrados que acumularam mais de US$ 100 milhões. em fundos.

A acusação da Comissão afirma ainda que os réus enganaram os investidores no que diz respeito à gestão dos fundos derivados destas ofertas. A SEC alega que a Touzi Capital, juntamente com o seu CEO, misturou e desviou ilegalmente os fundos dos investidores e obteve financiamento utilizando informações incorretas e enganosas.

Na discussão, foram levantados pontos sobre a fluidez dos seus investimentos em áreas como imobiliário, blockchain e private equity, juntamente com outros aspectos que afectam os seus ganhos potenciais. Para esclarecimento, a Touzi Capital é uma empresa que apresenta perspectivas de investimento nestes sectores específicos.

Em termos mais simples, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) é responsável por lidar com violações envolvendo valores mobiliários, incluindo a crescente indústria de criptografia. Curiosamente, há relatórios que sugerem que o ex-presidente Donald Trump pretende transferir o controle regulatório do mercado de criptomoedas de US$ 3 trilhões para a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Esta mudança significaria que a CFTC supervisionaria questões relacionadas à tecnologia blockchain no setor criptográfico.

Mais detalhes da denúncia da Comissão

De acordo com a alegação da SEC dos EUA, Touzi Capital e Taing supostamente realizaram vendas não registradas de seus fundos de mineração de criptomoedas entre 2021 e o início de 2023. Eles declararam que esses fundos se destinavam a apoiar as operações de uma empresa de mineração de criptografia específica, conseguindo reunir quase US$ 95 milhões de mais de 1.200 investidores nos Estados Unidos.

Parece que a empresa pode ter fornecido informações falsas aos investidores sobre seus investimentos na mineração de ativos criptográficos. A Comissão alega que os réus misturaram esses fundos com recursos de seus diferentes empreendimentos, alguns dos quais nada tinham a ver com mineração de criptoativos.

Foi salientado que o CEO desempenhou um papel significativo, pois alega-se que ele desviou alguns dos fundos para seu próprio benefício e enganou os investidores sobre os lucros reais das suas atividades comerciais.

De forma semelhante, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA afirma que a Touzi Capital acumulou quase 23 milhões de dólares para o seu empreendimento de reestruturação de dívidas; no entanto, eles supostamente combinaram esses fundos com os de seus negócios de mineração de criptomoedas e de várias empresas não associadas.

A Comissão é acusada de enganar os investidores relativamente à segurança dos seus investimentos, retratando-os como equivalentes a contas de poupança com juros elevados nos mercados monetários. No entanto, estes investimentos eram, na verdade, precários e difíceis de liquidar. Notavelmente, a SEC afirma que Touzi persistiu em atrair mais investimentos, mesmo depois de os investimentos terem começado a vacilar.

Em relação à questão jurídica em curso, a Securities and Exchange Commission (SEC) visa ordens de restrição permanentes, recuperação de lucros com juros e sanções financeiras contra os réus. Além disso, procuram impedir que Taing ocupe qualquer cargo de diretor ou diretor. Simultaneamente, há uma atenção crescente em outro caso, à medida que ex-especialistas jurídicos da CFTC e XRP especulam que a SEC pode decidir abandonar seu recurso no processo Ripple.

2024-11-30 17:12