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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência na navegação no cenário de ativos digitais, não posso deixar de sentir uma sensação de otimismo cauteloso ao testemunhar os esforços incansáveis da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e de outras autoridades para reprimir atividades fraudulentas no setor. Tendo perdido quantias substanciais devido a fraudes e esquemas Ponzi ao longo dos anos, é animador ver que os reguladores estão finalmente a tomar medidas contra aqueles que exploram investidores insuspeitos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou novas medidas ao entrar com ações civis em um tribunal distrital de Massachusetts contra empresas de criptografia acusadas de atividades antiéticas e manipulação. Neste caso, a SEC está colaborando com o Departamento de Justiça (DOJ) e o Federal Bureau of Investigation (FBI). Isso significa que eles estão trabalhando juntos para investigar essas alegações.
Na quarta-feira, 9 de outubro, fui citado em uma ação judicial que envolve três empresas de criptomoeda: ZM Quant Investment, Gotbit Consulting e CLS Global. Além disso, a Securities and Exchange Commission (SEC) também moveu ações judiciais contra dois indivíduos associados a este caso, ao mesmo tempo que acusa um total de dezoito indivíduos e entidades, de acordo com o Departamento de Justiça.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alega que a Gotbit Consulting e o seu Diretor de Marketing, Fedor Kedrov, se envolveram em manipulação de mercado através de uma prática conhecida como wash trading. Diz-se que esta atividade é realizada em nome de pessoas que endossam moedas digitais como Robo Inu e Saitama.
Vy Pham, um cidadão vietnamita que mora na Califórnia, estruturou várias iniciativas de criptomoeda. No entanto, ela enfrenta múltiplas acusações distintas – ofertas de valores mobiliários não registados, atividades fraudulentas relacionadas com valores mobiliários e manipulação de mercado. Além disso, o órgão regulador abriu processos separadamente contra quatro indivíduos ligados à Pham.
Além disso, além de cobrar as entidades mencionadas anteriormente, a SEC implicou adicionalmente mais duas empresas: ZM Quant Investment e CLS Global. Essas empresas estão vinculadas a uma moeda digital conhecida como NexFundAI, que teria sido desenvolvida pelo FBI. Além disso, é importante observar que ZM Quant, juntamente com outros quatro indivíduos, está enfrentando acusações relacionadas a outro ativo de criptomoeda chamado moeda SaitaRealty.
Executivos da ZM Quant estão atualmente na Rússia, Inglaterra e Hong Kong. A Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou queixas que buscam liminares permanentes, liminares baseadas em conduta, devolução de ganhos supostamente obtidos ilícitos juntamente com juros e penalidades civis contra todos os réus. Além disso, estão sendo solicitadas proibições de oficiais e diretores contra certos réus.
O FBI mencionou em um anúncio separado que está examinando mais criptomoedas, entre as quais Robo Inu, SaitaChain, Saitama, VZZN, NexFundAI, Lillian Finance e SaitaRealty.
DOJ dos EUA cobra dezoito indivíduos
18 indivíduos e organizações foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA por fraude eletrônica e manipulação ilegal do mercado de criptomoedas. Além disso, as autoridades reguladoras confiscaram aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoedas de vários bots comerciais implicados em práticas comerciais de lavagem. O procurador interino dos EUA, Joshua Levy, declarou:
Em um movimento inovador, nossa investigação expôs vários indivíduos envolvidos em atividades enganosas no setor de criptomoedas, um empreendimento inédito desse tipo. É importante observar que o wash trading, que é ilegal nos mercados financeiros tradicionais, também é proibido no domínio das criptomoedas. Este exemplo mostra como uma tecnologia avançada como a criptomoeda pode colidir com estratégias centenárias, como pump and dump. A principal conclusão é simples: se você manipula informações para enganar os investidores, isso é fraude. Fim da história. Nosso escritório está comprometido em erradicar práticas fraudulentas, incluindo, entre outras, a indústria de criptomoedas.
A fiscalização intensificada poderia encorajar a Comissão de Valores Mobiliários a reforçar as suas investigações sobre atividades questionáveis no setor das criptomoedas.
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2024-10-10 10:42