SEC exige US$ 5,3 bilhões dos laboratórios Do Kwon e Terraform

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A Terraform Labs (TFL) e seu líder, Do Kwon, enfrentam uma obrigação financeira significativa de aproximadamente US$ 5,3 bilhões coletivamente, devido a supostos incidentes de fraude em torno do colapso de seu antigo blockchain Terra.

Em 19 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) pediu ao tribunal que fizesse com que Kwon e sua empresa pagassem aproximadamente US$ 4,2 bilhões em restituição e mais US$ 546 milhões como juros pré-julgamento. Esta decisão veio depois que a SEC ganhou o caso contra eles em todos os aspectos, no início de abril.

A maior multa criptográfica de todos os tempos?

A agência exigiu que Terraform e Do Kwon pagassem, cada um, uma multa de US$ 420 milhões e US$ 100 milhões em penalidades civis, juntamente com outras compensações financeiras.

O decreto incluía disposições que impediam a empresa de aplicar penalidades monetárias em caso de falência e proibia Kwon de atuar mais uma vez como diretor de um emissor de valores mobiliários.

Se o tribunal cumprir esta decisão, o caso pode se tornar a ação de aplicação de criptomoedas mais significativa até o momento, excedendo o acordo de US$ 4,3 bilhões alcançado entre o Departamento de Justiça e a Binance, a maior exchange de criptomoedas, em fevereiro.

Na Binance, as taxas foram atribuídas a medidas insuficientes de combate à lavagem de dinheiro em vigor. Em contraste, a Transport for London (TFL) acusou a parte em questão de violar as leis de valores mobiliários e enganar os investidores.

A empresa deturpou de forma enganosa as características e o potencial de geração de lucros de seus tokens LUNA e UST, que estão vinculados ao seu blockchain, no que diz respeito à sua estabilidade e capacidade de trazer ganhos aos investidores.

“O chefe de fiscalização da SEC, Gurbir S. Grewal, comentou após a decisão do tribunal em 5 de abril, afirmando que, por meio de suas ações enganosas, os réus infligiram danos substanciais aos investidores e apagaram mais de US$ 20 bilhões em valor de mercado quase instantaneamente.”

“Apesar dos benefícios potenciais da criptografia, a ausência de registros e conformidade exigidos pode trazer repercussões genuínas para as pessoas comuns”, acrescentou.

Os contra-argumentos de Do Kwon

Em resposta à exigência da SEC, Kwon contestou a concessão de qualquer tipo de liminar contra ele. Ele afirma que não há provas suficientes que demonstrem que ele se envolverá novamente nas mesmas ações questionáveis.

A equipe jurídica de Kwon argumentou que, como ele não obteve ganhos pessoais com as atividades ilegais, além dos lucros da TFL, as penalidades pela restituição eram injustas.

Em relação às penalidades civis, os advogados de Kwon alegaram que deveria ser cobrado dele um pouco mais de US$ 800.000.

Com base nos pontos apresentados anteriormente, o tribunal deveria negar uma liminar e ordem de restituição contra o Sr. Kwon. Em vez disso, poderão ser impostas penalidades civis, determinadas pelos critérios discutidos acima e no resumo de soluções da TFL, se a SEC puder provar seu caso.

2024-04-23 22:22