SEC expõe esquema massivo de manipulação de mercado criptográfico

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Como um investidor criptográfico experiente, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ler sobre essas recentes acusações contra várias empresas e indivíduos por manipulação de mercado. Embora seja desanimador ver um engano tão flagrante na nossa comunidade, também é reconfortante saber que as agências de aplicação da lei estão a levar estes assuntos a sério e a trabalhar incansavelmente para erradicar atividades fraudulentas.

Os órgãos reguladores dos Estados Unidos, como a Securities and Exchange Commission (SEC), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ), acusaram a Gotbit e quatro empresas adicionais de criptomoeda de se envolverem em extensas práticas de manipulação de mercado.

As acusações também envolveram vários indivíduos que trabalhavam para as organizações infratoras.

Formadores de mercado acusados ​​de administrar esquema de negociação de lavagem

De acordo com uma declaração feita pela SEC em 9 de outubro, foi alegado que Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade MM aumentaram artificialmente seus volumes de negociação em bolsas centralizadas (CEXs) ao empregar programas de negociação automatizados em práticas de negociação de lavagem.

O Ministério Público de Massachusetts também destacou Saitama e Robo Inu, moedas meme conhecidas, como sujeitos das alegações que tornaram públicas.

Segundo a SEC, as empresas mencionadas supostamente participaram de estratégias de “compre e exagere”. Nestes esquemas, alegadamente exageraram o valor de ativos digitais específicos, levando novos compradores insuspeitos a investir quando o valor foi aumentado artificialmente, permitindo aos investidores iniciais vender a preços mais elevados.

Como investidor em criptografia, descobri recentemente que as autoridades confiscaram com sucesso aproximadamente US$ 25 milhões em moedas digitais. Além disso, esses mesmos funcionários derrubaram sistemas automatizados responsáveis ​​pela execução de milhões de transações questionáveis ​​envolvendo cerca de 60 criptomoedas distintas.

Funcionários de Saitama nomeados na reclamação

Indivíduos notáveis ​​sob escrutínio nas investigações são Russell Armand, Maxwell Hernandez e Manpreet Kohli, juntamente com os seus colegas Nam Tran e Vy Pham da Saitama Corporation. Esses indivíduos, assim como outros, teriam usado Gotbit e ZM Quant para oferecer assistência à manipulação de mercado, o que inclui a criação de volumes de negociação artificiais para várias criptomoedas.

Kohli e Tran são acusados ​​de mais crimes, incluindo planejar fraude por meio de comunicações eletrônicas e operar um serviço ilegal de transferência de dinheiro sem licença.

Conforme relatado pelo Ministério Público dos EUA, Armand e Hernandez já admitiram sua culpa pelos mesmos crimes dos quais Kohli e Tran são acusados. Além disso, Pham, que mora na Califórnia, também admitiu participar de atividades ilegais na Saitama e em outra empresa de criptomoeda não revelada.

Também acusados ​​no Tribunal Distrital dos EUA em Boston estão Aleksei Andriunin de Gotbit, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Riqui Liu e Baijun Ou, que vieram de ZM Quant.

2017 marcou o início de uma investigação que revelou que os suspeitos orquestraram um esquema envolvendo bots para gerar transações falsas em uma escala colossal – estamos falando de quatrilhões aqui! Essa atividade enganosa inflou artificialmente os volumes diários de negociação, levando investidores individuais desavisados ​​a comprar tokens a taxas superfaturadas. Infelizmente, estes investidores sofreram perdas significativas quando a Gotbit e empresas associadas sacaram as suas participações.

Uma mudança significativa ocorreu durante a investigação, quando o FBI desenvolveu uma moeda digital chamada NexFundAI, que lhes concedeu informações sobre as operações das empresas líderes de mercado no setor financeiro.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto o NexFundAI, um projeto que combina criptomoeda e inteligência artificial. No momento em que este artigo foi escrito, ele ainda estava sendo negociado ativamente com um valor de mercado de aproximadamente US$ 237.000. Parecia legítimo e, de facto, parecia ter atraído com sucesso aqueles que viam uma oportunidade para manipular o seu mercado.

2024-10-12 15:16