SEC faz acordo com Ideanomics sobre relatórios fraudulentos de receitas criptográficas de US$ 40 milhões

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Como analista experiente com décadas de experiência, já vi muitos escândalos corporativos, mas este leva a melhor. A investigação da SEC sobre a Ideanomics Inc., anteriormente conhecida como Seven Stars Cloud Group Inc., é mais um forte lembrete de que nunca devemos confiar cegamente nos relatórios financeiros sem nos aprofundarmos.

Numa resolução após uma investigação, a Ideanomics Inc. admitiu práticas financeiras enganosas nos seus relatórios de 2017 a 2019. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) esteve envolvida neste caso.

A Securities and Exchange Commission descobriu informações enganosas fornecidas pela Ideanomics e alguns dos seus funcionários de alto escalão, principalmente sobre as receitas reais geradas pelas negociações de criptomoedas.

Com base em contabilidade imprecisa em relação a uma transação de criptomoeda, a Ideanomics relatou mais de US$ 40 milhões em receitas em 2019, de acordo com a SEC. Esta prática enganosa criou uma imagem enganosa da situação financeira da empresa, enganando tanto os acionistas como o público.

Hoje, divulgamos que a Ideanomics Inc., anteriormente conhecida como Seven Stars Cloud Group Inc., juntamente com seu ex-presidente e CEO, Zheng (Bruno) Wu, enfrentaram acusações de fraude por fornecerem informações enganosas ao público sobre a situação financeira da empresa.

— Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (@SECGov) 9 de agosto de 2024

A investigação identificou os principais intervenientes implicados no delito, entre eles Bruno Wu, que anteriormente foi presidente e CEO, o atual CEO Alfred Poor e o ex-CFO Federico Tovar.

A SEC descobriu que estes indivíduos participaram em diversas atividades enganosas, como fornecer previsões falsas de receitas em 2017 e enviar documentos falsos ao auditor da empresa. Além disso, a investigação revelou que Wu escondeu seu envolvimento pessoal em empresas que faziam negócios com a Ideanomics.

Nos termos do acordo, Wu é obrigado a pagar aproximadamente US$ 3,3 milhões, que inclui indenização por perdas, juros pré-julgamento e multa. Além disso, ele estará proibido de exercer qualquer cargo de diretor ou executivo em empresa pública pelo período de 10 anos. Por outro lado, Tovar e Poor concordaram em descontinuar as suas práticas enganosas e incorrerão, cada um, em penalidades no valor de 75.000 dólares.

Além disso, Tovar enfrenta a proibição de realizar trabalhos de contabilidade na SEC por um período de dois anos. Além disso, a Ideanomics consentiu com uma multa de 1,4 milhões de dólares e planeia contratar um consultor externo para examinar e melhorar os seus procedimentos contabilísticos internos.

2024-08-10 15:00