SEC processa Bitcoin Miner Geosyn por fraudar vários clientes

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Como pesquisador com experiência em direito financeiro e de valores mobiliários, considero profundamente preocupantes as alegações da SEC contra a Geosyn Mining e seus fundadores, Caleb Joseph Ward e Jeremy George McNutt. A escala da alegada fraude – mais de 5,6 milhões de dólares – e as deturpações flagrantes feitas aos investidores são perturbadoras.

Na quarta-feira, 24 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra a Geosyn Mining por fraudar mais de 64 investidores, totalizando perdas de US$ 5,6 milhões. De acordo com a denúncia da SEC, a Geosyn e seus líderes representaram enganosamente as operações de suas plataformas de mineração de criptografia enquanto usavam fundos de investidores para despesas pessoais.

Em um processo judicial federal em Fort Worth, Texas, a SEC abriu um processo contra a Geosyn, seu CEO, Caleb Joseph Ward, e Jeremy George McNutt, seu ex-chefe operacional. A SEC alega que esses indivíduos venderam contratos de serviços como títulos entre novembro de 2021 e dezembro de 2022.

Como analista que examina o processo da SEC contra a Geosyn, eu reformularia a passagem desta forma: Na reclamação legal, afirma-se que eu, Geosyn, deturpei a existência de contratos para compra e gerenciamento de mineradores de criptomoedas em nome de nossos clientes. Além disso, supostamente garantimos tarifas de eletricidade favoráveis ​​dos fornecedores. No entanto, os custos reais foram significativamente superiores – atingindo aproximadamente 40-50% acima dos valores comunicados aos nossos clientes.

Além disso, de acordo com as alegações da SEC, Warn e McNutt, os cofundadores da Geosyn, deturparam as operações da empresa aos investidores. Inicialmente, prometeram adquirir 1.400 plataformas de mineração para clientes, mas não conseguiram comprar 400 delas. Além disso, a maioria das máquinas de mineração compradas nunca foram ativadas.

De acordo com os contratos da Geosyn, os clientes tiveram a liberdade de selecionar qual criptomoeda queriam minerar. No entanto, a empresa posteriormente recusou-se a minerar qualquer criptomoeda que não fosse o Bitcoin.

A SEC alegou que o criptominerador criou “documentos falsos” com “taxas e lucros de mineração fabricados”. Também fez pagamentos BTC aos investidores, fazendo-os “acreditar que suas máquinas de mineração estavam operacionais e lucrativas quando não estavam”. Embora a Geosyn tenha ganhado apenas US$ 320.000 com a mineração de Bitcoin, ela rendeu cerca de US$ 354.500 aos investidores.

Os fundadores da Geosyn usaram fundos dos clientes para uso pessoal

A SEC alega que Ward e McNutt são acusados ​​de retirar cerca de US$ 1,2 milhão de fundos de investidores para despesas pessoais. Essas despesas incluíam refeições em restaurantes caros, saídas noturnas em boates, férias, compra de armas de fogo e relógios de luxo e pagamento de honorários advocatícios. Exemplos notáveis ​​​​mencionados são o uso relatado por McNutt do cartão de crédito da empresa para uma “celebração de casamento em Las Vegas” de US$ 20.000 para Ward e uma viagem de família de US$ 49.000 à Disney World.

Também é alegado que Ward e McNutt utilizaram US$ 22.000 de fundos de investidores para uma máquina de bafômetro e outras despesas relacionadas relacionadas a questões legais de McNutt e um funcionário da Geosyn decorrentes de acusações de DUI durante a conferência de criptografia em junho de 2022.

Em outubro de 2022, eu, como analista, observei que McNutt saiu da empresa renunciando à sua propriedade. Posteriormente, descobriu-se que Ward contactou as autoridades reguladoras para denunciar McNutt por peculato, sem revelar o seu próprio envolvimento em apropriações indébitas.

Em 2023, encontrei-me numa posição financeiramente precária. Enfrentando dívidas crescentes, escrevi notas promissórias aos meus investidores em relação às suas participações em Bitcoin com a Geosyn. Ao contrário da minha comunicação, a Geosyn não pediu falência conforme relatado.

2024-04-26 13:39