SEC toma medidas contra plataformas criptográficas falsas que usam mídias sociais para enganar investidores - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, já vi muitos golpes e atividades fraudulentas. No entanto, as últimas ações tomadas pela SEC contra esses golpes de investimento em criptografia são uma lufada de ar fresco. A sofisticação destes esquemas, que utilizam as redes sociais para atrair investidores insuspeitos para plataformas falsas, é uma prova da natureza evolutiva dos crimes financeiros na era digital.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) reprimiu dois golpes de investimento em criptografia, visando as plataformas Nanobit e Coinw6. Envolvendo relações falsas para enganar as vítimas através das redes sociais, estes esquemas desviaram milhões de investidores inocentes. As acusações marcam as primeiras ações de fiscalização da SEC contra tais golpes.

SEC visa fraudes criptográficas na última ação de fiscalização

Como analista, estou relatando que na terça-feira, várias entidades e indivíduos foram acusados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em relação a dois esquemas de investimento fraudulentos vinculados a plataformas de criptomoedas fictícias – Nanobit e Coinw6. Os réus teriam explorado aplicativos de mídia social como WhatsApp, LinkedIn e Instagram para enganar os investidores antes de desviar seus fundos. A SEC afirmou que essas acusações marcam suas primeiras ações de fiscalização visando esses tipos de golpes.

De acordo com Gurbir S. Grewal, chefe da Divisão de Execução da SEC, golpes que envolvem investimentos baseados em relacionamentos, incluindo aqueles envolvendo criptomoedas, podem causar danos graves a investidores individuais, e esse perigo está aumentando rapidamente, uma vez que esses tipos de golpes estão se tornando cada vez mais atraente para os fraudadores. A reclamação detalha um esquema chamado NanoBit, que funcionou de outubro de 2023 a junho de 2024, onde indivíduos fingiam ser especialistas financeiros no Whatsapp para atrair investidores para uma plataforma fictícia de negociação de criptografia, acabando por fraudar mais de US$ 2 milhões. Grewal enfatizou ainda:

Aqui estão dois casos em que alegamos que atores fraudulentos criaram ambientes enganosos de criptomoedas, fornecendo dados enganosos a potenciais investidores.

Começando em julho de 2022 e durando até dezembro de 2023, os usuários da plataforma Coinw6 aproveitaram as redes sociais para estabelecer conexões românticas com indivíduos inocentes. Com o tempo, eles convenceram essas vítimas a investir em ofertas fraudulentas de criptomoedas. O regulador de valores mobiliários divulgou este engano.

Quando os investidores tentaram recuperar seus supostos ganhos, alega-se que os vigaristas pediram pagamentos extras, disfarçados de impostos ou taxas, enganaram os investidores dizendo que suas criptomoedas foram apreendidas durante uma investigação legal ou os ameaçaram com amor sensível. -mensagens relacionadas trocadas no WhatsApp.

A Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações contra dois esquemas, com o objetivo de impor sanções civis e ordens de restrição permanentes. Grewal sublinhou: “As nossas acusações sublinham a importância de permanecermos vigilantes sobre possíveis fraudes relacionadas com ofertas de investimento partilhadas por indivíduos desconhecidos nas redes sociais.

2024-09-18 02:57