Então, adivinha? O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA apenas deu um tapa em uma grande e suculenta sanção à Funnull Technology Inc., uma empresa de tecnologia “respeitável” das Filipinas (usamos essa palavra vagamente) e seu líder destemido, Liu Lizhi. Acontece que eles estão ocupados executando um daqueles golpes charmosos de “massacre”. Ah, as alegrias da fraude moderna!
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Notícias de última hora: farsa de US $ 200 milhões, assim!
De acordo com o comunicado de imprensa oficial (que parece um romance de crime), a Funnull conseguiu roubar US $ 200 milhões de investidores americanos inocentes. Eles chegaram ao ponto de ter dois de seus endereços de criptomoeda adicionados à lista de nacionais especialmente designados (SDN). Fale sobre deixar sua marca no mundo, certo? OFAC é como, “Não, sem acesso ao sistema financeiro para você!”
Enquanto isso, o Centro de queixa de crimes na Internet do FBI (IC3) entrou com um consultor público. Eles compartilharam um monte de “indicadores técnicos”, como endereços IP e informações de infraestrutura. Você sabe, o tipo de coisa que você precisa quando lida com sindicatos de crime de alta tecnologia. Que bagunça!
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Ver previsão agora!O vice -secretário do Tesouro, Michael Faulkender, tinha isso a dizer sobre a coisa toda:
“A ação de hoje ressalta nosso foco em interromper as empresas criminais, como a Funnull, que permitem esses golpes cibernéticos e privam os americanos de suas economias suadas. Os Estados Unidos estão fortemente comprometidos em garantir o crescimento contínuo de um grupo de atendimentos e seguros e protegidos, incluindo o uso de moedas virtuais e seguras e seguras de consultas digitais, incluindo o uso de flumolas legítimas e seguras.
Triad Nexus e Huione Pay – está tudo conectado, baby!
De acordo com a cadeia de detetive de blockchain (não, não é um personagem da Marvel), a Funnull era basicamente a Costco de endereços IP, comprando a granel e vendendo -os para fraudadores. Esses fraudadores construíram plataformas falsas de investimento. Oh, as coisas que as pessoas farão por um dinheiro rápido!
E espere por isso … Funnull era um jogador importante em uma pequena operação sombria conhecida como “Triad Nexus”. Esta rede secreta, que possui mais de 200.000 nomes de host (sim, você leu certo), está conectado a um monte de golpes, aplicativos de negociação falsos e sites de jogo desonesto. Ah, e, é claro, dois endereços de criptografia ligados à Funnull chegaram ao radar do OFAC. Fale sobre o tempo ruim!
Mas o enredo engrossa! Fica mais espremido com o Huione Pay, um pesadelo de lavagem de dinheiro sinalizada pelo FinCen. Você não pode inventar essas coisas. Esses dois endereços de criptografia? Sim, eles arrecadaram mais de US $ 4 milhões em pagamentos ilícitos. Não é exatamente uma troca de bolso!
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2025-05-31 22:45