Senadores investigam presidente da CFTC sobre ligações com o fundador da FTX, Bankman-Fried

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Os senadores Elizabeth Warren e Chuck Grassley, dos Estados Unidos, fizeram um inquérito oficial a Rostin Behnam, chefe da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), solicitando-lhe que lhes fornecesse detalhes específicos.

Os senadores solicitaram um relato detalhado de todas as interações e correspondências, incluindo reuniões, telefonemas e e-mails, entre Behnam e Sam Bankman-Fried durante o mandato de Behnam. Isto é uma resposta à declaração de falência da FTX, a antiga bolsa de criptomoedas de Bankman-Fried, em novembro de 2022.

Está surgindo uma questão atual entre os legisladores americanos em relação à supervisão e regulação dos mercados de criptomoedas, de acordo com a investigação em andamento.

Em sua carta, os senadores expressaram a necessidade de o Congresso e órgãos reguladores como a CFTC investigarem como uma fraude massiva no valor de bilhões de dólares contra poupanças e aposentadorias americanas pôde ocorrer e tomarem medidas para evitar tais incidentes no futuro.

Em termos simples, esta mensagem sublinha a importância da abertura e da responsabilidade nas interações entre os líderes empresariais e os órgãos de supervisão financeira.

Presidente CFTC História da Comunicação

Numa audiência da Comissão de Agricultura do Senado realizada em 2022, o presidente Behnam revelou que ele e a sua equipa participaram em aproximadamente 10 reuniões com Bankman-Fried e outros executivos da FTX durante um período de 14 meses que antecedeu a queda da bolsa. Esses encontros foram discussões rotineiras com participantes do setor. No entanto, após a implosão da FTX e as subsequentes revelações das alegadas atividades criminosas do seu fundador, estas reuniões estão agora sob intenso escrutínio.

Os senadores estabeleceram o prazo de 29 de abril de 2024 para o envio dos documentos e comunicações exigidos da CFTC sobre seu relacionamento com um importante influenciador do mercado de criptografia. Este cronograma destina-se a dar ao órgão legislativo tempo suficiente para examinar as informações antes que o mandato da CFTC termine no final deste ano.

Engajamento regulatório com FTX

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) realizou mais do que apenas sessões regulatórias de rotina com Bankman-Fried. Na verdade, a FTX, através da sua bolsa de derivados americana, pretendia introduzir novos produtos financeiros que necessitassem da aprovação da CFTC. Como resultado, os executivos da FTX, como Bankman-Fried, envolveram-se frequentemente em discussões com funcionários da CFTC para apresentar estas propostas. Essas interações foram um componente essencial do plano da FTX para expandir sua influência e atividades no cenário regulamentado do mercado financeiro dos EUA.

Paralelamente, Behnam e outros membros da equipe da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) estiveram envolvidos na avaliação das propostas da FTX para vários produtos derivados de criptografia. Essas aplicações influenciaram significativamente as conversas que ocorreram durante as inúmeras reuniões mencionadas por Behnam durante seu depoimento.

Os senadores estão a analisar estas negociações como parte de uma investigação mais ampla sobre a eficácia do escrutínio regulamentar e os potenciais riscos de parcialidade ou influência excessiva na autorização de novos instrumentos financeiros.

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