Serviços de manipulação de mercado do CEO russo pegos na repressão criptográfica do DOJ

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Como pesquisador experiente que passou anos investigando as complexidades do mundo financeiro, considero este último desenvolvimento na criptoesfera intrigante e preocupante ao mesmo tempo. A acusação de Aleksei Andriunin pelo seu suposto papel na manipulação dos mercados de criptomoedas serve como um lembrete claro de que nem tudo é sempre o que parece na fronteira digital.

O DOJ indiciou um CEO russo de criptomoeda por supostamente orquestrar um vasto esquema de lavagem de transações para inflar os volumes do mercado de criptografia, enganando investidores e bolsas em todo o mundo.

Um império de negociações falsas: DOJ revela conspiração dentro dos mercados criptográficos

Na quinta-feira, foi revelado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) que Aleksei Andriunin, chefe da empresa de serviços financeiros de criptomoeda Gotbit, foi acusado de vários crimes, incluindo fraude eletrônica e conspiração para manipular mercados e cometer fraude eletrônica. De acordo com sua declaração:

Como analista, dou por mim a relatar um desenvolvimento significativo envolvendo um indivíduo russo radicado em Portugal. Este indivíduo foi oficialmente acusado de sua participação em um esquema de longo alcance que visa influenciar artificialmente os valores das criptomoedas, agindo em nome de certas empresas clientes de criptomoedas.

A acusação afirma que Andriunin supostamente planejou uma estratégia de manipulação em grande escala usando Gotbit, uma empresa reconhecida como “criadora de mercado” no setor de criptografia, com a intenção de gerar atividades comerciais falsas e aumentar a proeminência de criptomoedas selecionadas.

Alega-se que Andriunin e Gotbit são acusados ​​de empregar um método conhecido como wash trading. Esta técnica envolve a criação de negociações falsas para dar a ilusão de interesse substancial no mercado. Conforme declarado nos autos do tribunal, esta prática supostamente permitiu que os clientes da Gotbit, incluindo empresas sediadas nos EUA, garantissem listagens em plataformas como a Coinmarketcap e obtivessem acesso a bolsas maiores de criptomoedas.

O DOJ detalhou:

Como analista de mercado, descobri evidências de que a Gotbit oferecia soluções de manipulação de mercado, inflando artificialmente os volumes de negociação para inúmeras empresas de criptomoedas, mesmo aquelas sediadas nos Estados Unidos.

Segundo relatos, Andriunin teria monitorado um “volume criado” gerado a partir de negociações de lavagem versus volume real do mercado, e anunciado serviços enganosos a clientes em potencial, alegando que eles aumentariam sua visibilidade e prosperidade comercial.

Além de Andriunin, foi relatado que Fedor Kedrov, Qawi Jalili – diretores da Gotbit, também estiveram envolvidos no plano suspeito. Se for considerado culpado, Andriunin poderá enfrentar penalidades severas. A acusação de fraude eletrônica acarreta uma pena potencial de até 20 anos de prisão, três anos de libertação supervisionada, multa de até US$ 250.000 ou o dobro do valor ganho ou perdido com o crime, restituição e confisco, conforme descrito pelo Departamento. da Justiça. Da mesma forma, se for condenado por conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica, Andriunin poderá pegar até cinco anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada, multa que varia de US$ 250 mil ao dobro do valor ganho ou perdido com o crime, restituição e confisco. .

2024-11-03 07:57