Sete sob investigação enquanto Cingapura reprime o comércio de Worldcoin

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como um investidor experiente em criptografia, com uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais em constante evolução, estou intrigado e preocupado com a recente investigação sobre o Worldcoin (WLD) pelas autoridades de Singapura. Tendo testemunhado numerosos ciclos de mercado e repressões regulamentares, aprendi a manter um olhar atento sobre esses desenvolvimentos, uma vez que muitas vezes têm implicações de longo alcance para a indústria em geral.

As autoridades de Singapura iniciaram um inquérito sobre sete indivíduos suspeitos de envolvimento em transações ilegais envolvendo a Worldcoin.

Em 9 de setembro, o vice-primeiro-ministro Gan Kim Yong divulgou uma investigação em andamento, durante a qual foi revelado que os indivíduos sob escrutínio supostamente forneceram serviços para negociação de contas Worldcoin, possivelmente infringindo a Lei de Serviços de Pagamento de 2019 (Lei PS). Esta legislação estipula que apenas entidades autorizadas ou indivíduos isentos estão autorizados a realizar tais transações.

Potenciais violações da Lei PS

Em uma reunião parlamentar na segunda-feira, o Ministro Gan respondeu às perguntas da Sra. Rachel Ong e do Sr. Derrick Goh sobre o controle das atividades da Worldcoin em Cingapura e se existe alguma lei relativa à transferência de contas da Worldcoin para corretores externos por motivações financeiras.

Ficou claro que estes tipos de negócios estão sob a jurisdição da Lei de Serviços de Pagamento. No entanto, de acordo com a Autoridade Monetária de Singapura (MAS), a Worldcoin não realiza vendas de contas.

Embora o projeto criptográfico em si não lide com a negociação de dados dos usuários, os indivíduos que compram e depois revendem contas ou tokens Worldcoin podem estar infringindo a lei ao oferecer serviços de pagamento não autorizados, de acordo com a Lei de Serviços de Pagamento (Lei PS). Isto poderia levar a preocupações sobre o uso indevido de identidades digitais para atividades prejudiciais como lavagem de dinheiro.

Consequentemente, as autoridades de Singapura iniciaram uma investigação envolvendo sete pessoas que se acredita estarem envolvidas em transações financeiras ilegais.

As autoridades estão coletando ativamente detalhes adicionais sobre os suspeitos neste assunto. Se for provado que é culpado, o acusado poderá enfrentar penalidades judiciais severas, como multas pecuniárias e prisão, dadas as rigorosas leis financeiras de Singapura.

Alertas Públicos sobre a Venda de Identidades Digitais

A investigação é baseada em alertas anteriores de autoridades de Singapura sobre os riscos associados à negociação da propriedade de contas Worldcoin. Em 7 de agosto, as autoridades policiais divulgaram uma declaração pública instando os cidadãos a absterem-se de vender as suas identidades digitais ou transferi-las para terceiros. As autoridades sublinharam que o envolvimento em tais transacções poderia potencialmente envolver indivíduos em actividades ilícitas e esquemas ilegais.

Nesse mesmo mês, as autoridades detiveram cinco pessoas envolvidas no comércio ilícito. Conforme indicado na declaração, estes indivíduos – quatro homens e uma mulher – ofereciam serviços de pagamento não licenciados.

Atualmente, o exame das atividades de negociação de contas da Worldcoin em Cingapura está aumentando a atenção global sobre esta iniciativa blockchain devido ao seu crescente escrutínio. A Worldcoin, uma plataforma que confirma a identidade dos usuários por meio de varreduras de íris, tem sido criticada por questões de privacidade e enfrenta oposição legal em vários países.

Neste momento, em Hong Kong, as autoridades estão a examinar as atividades deste projeto de criptomoeda, pois suspeitam que possa ter violado os regulamentos federais de privacidade do país. O projeto está sob análise e atualmente enfrenta possíveis problemas, sendo Sam Altman seu proprietário.

Além disso, as autoridades colombianas estão a examinar o projecto relativamente a possíveis violações dos direitos de privacidade. Anteriormente, os inquéritos relativos a este projecto tinham sido iniciados pelas autoridades do Quénia, embora estas tenham posteriormente optado por interromper a sua investigação.

2024-09-10 12:11