SFC de Hong Kong alerta contra fraude de ativos virtuais por três empresas

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Como analista com formação em regulação financeira e experiência no mercado de Hong Kong, estou profundamente preocupado com o recente alerta emitido pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) em relação à Tokencan, à VBIT Exchange e à HKD.com Corporation. Estas empresas têm operado sem licenças adequadas e envolvido em atividades fraudulentas, o que constitui uma clara violação da lei.

Como um investidor responsável em criptografia, estou sempre de olho nas notícias regulatórias que podem impactar o mercado ou meus investimentos. Recentemente, deparei-me com algumas informações preocupantes da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC). Eles emitiram um alerta aos investidores, inclusive eu, sobre três empresas envolvidas em atividades fraudulentas relacionadas a ativos virtuais. É crucial para nós, como investidores, mantermo-nos informados sobre tais desenvolvimentos e ter cautela ao lidar com este tipo de entidades.

Em 28 de junho, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) expressou apreensão em relação à Tokencan, VBIT Exchange e HKD.com Corporation. É relatado que estas entidades têm operado sem as licenças necessárias e por vezes estiveram implicadas em práticas fraudulentas.

A Tokencan opera em Hong Kong sem possuir a licença exigida, fornecendo serviços de negociação de ativos digitais aos clientes. No entanto, descobriu-se que eles apresentaram documentos enganosos à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC), levando a preocupações dos investidores sobre questões de retirada não resolvidas. Consequentemente, as contas afetadas foram congeladas.

A VBIT Exchange anunciava serviços financeiros não licenciados, alegando regulamentação de diversas organizações em seu site. A Securities and Futures Commission (SFC) levantou preocupações sobre este assunto e está conduzindo uma investigação.

A HKD.com Corporation adotou inadvertidamente o nome de uma empresa diferente com a qual não tem afiliação. Usuários desavisados ​​foram instruídos a transferir fundos para esta conta, apenas para encontrar dificuldades ao tentar recuperar seus depósitos mais tarde.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) notificou a Polícia de Hong Kong sobre esta questão para que os sites e plataformas de mídia social das empresas envolvidas sejam encerrados, evitando que outros sofram danos potenciais. Além disso, o SFC enfatizou a importância de permanecer vigilante contra fraudes de investimento no domínio digital, uma vez que podem atingir vários activos e levar a perdas financeiras substanciais.

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC), é ilegal administrar um negócio de ativos virtuais, o que inclui operar uma troca de ativos virtuais, ou promover ativamente tais serviços em Hong Kong sem obter a licença necessária, sob a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate -Portaria sobre Financiamento do Terrorismo.

O governo de Hong Kong está assumindo uma postura mais agressiva em relação às criptomoedas e trabalhando para estabelecer regulamentações a fim de proteger os investidores e manter a estabilidade do mercado. Uma série de diretivas surgiram com o objetivo de abordar diversos setores da criptoesfera, garantindo a segurança dos usuários.

Os potenciais investidores são aconselhados a ter cautela e evitar possíveis fraudes ao tomar decisões de investimento.

2024-06-29 08:21