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Mais de 70 indivíduos foram detidos por seu envolvimento na controvérsia da criptomoeda JPEX Exchange, resultando em uma perda financeira de aproximadamente HK$ 1,6 bilhão.
Hong Kong enfrenta o maior caso de fraude financeira
Na manhã de quinta-feira, o South China Morning Post anunciou a prisão desses indivíduos. De acordo com o recente anúncio do comissário de polícia de Hong Kong, Raymond Siu Chak-yee, as prisões ocorreram na ilha.
“Ele compartilhou que houve 2.636 relatos sobre o caso até agora, e o valor total implicado é de aproximadamente HK$ 1,6 bilhão.”
Em setembro de 2023, o maior caso de suspeita de fraude financeira em Hong Kong começou a se desenrolar após o anúncio da Bitrace de possíveis esquemas de rug pull na JPEX Exchange. (Um tapete puxado é um tipo de esquema fraudulento em que os criadores de um projeto de criptomoeda abandonam o projeto e levam os fundos consigo, deixando os investidores com ativos sem valor.)
A bolsa de criptomoedas JPEX foi acusada de fazer parte de uma operação de lavagem de dinheiro, levando à prisão de uma celebridade da internet que a promoveu. Além disso, as autoridades de Hong Kong detiveram seis indivíduos ligados à bolsa. Entre eles estavam influenciadores das redes sociais que anunciaram a plataforma e operaram lojas de balcão.
Alguns indivíduos entre eles foram Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok e Sheena Leung, que foram levados sob custódia. Mais de 83 reclamações foram feitas em relação à troca. Estas questões levaram a Comissão de Valores Mobiliários (SFC) a reforçar a regulamentação para ativos digitais em resposta.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong identificou a JPEX Exchange como uma plataforma não autorizada suspeita de transações questionáveis. Em resposta, a JPEX contestou as acusações do SFC, rotulando-as como precipitadas e sem provas.
72 suspeitos ligados à bolsa JPEX presos até agora
A dada altura, Chris Tang Ping-keung, o secretário de Segurança, anunciou que as autoridades tinham confiscado 11 milhões de dólares em bens durante a investigação do incidente do rugpull. Uma dúzia de indivíduos, incluindo funcionários da Empresa de Suporte Técnico JPEX e proeminentes influenciadores das redes sociais, já estavam sob custódia.
Mais recentemente, Chang Tung-Ying, o sócio líder, e Shi Yu, um associado ligado à JPEX Exchange, estavam entre os detidos. O número de detenções chega agora a 72. Alguns dos suspeitos obtiveram fiança.
Durante as investigações atuais, Nine Chen, um conhecido cantor taiwanês anteriormente ligado ao JPEX, foi convocado para prestar depoimento. Apesar dessas alegações, os clientes da JPEX continuaram a pagar taxas excessivas de retirada de ativos digitais.
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2024-04-18 21:37