Taiwan busca termos de 20 anos para fraude de criptografia no ACE Exchange

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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no acompanhamento de casos de fraude em criptomoedas, considero a investigação em andamento sobre o escândalo da ACE Exchange em Taiwan alarmante e decepcionante. A perspectiva de os principais suspeitos receberem penas de prisão de 20 anos é um sinal bem-vindo de uma acção forte contra os crimes financeiros, mas pouco contribui para consolar as vítimas que perderam milhões neste esquema.

As autoridades de Taiwan estão perseguindo com grande determinação os principais suspeitos de um caso massivo de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo a plataforma de negociação de criptomoedas ACE Exchange.

Com base em relatórios recentes de fontes locais, descobri que a acusação pretende impor uma pena mínima de 20 anos de prisão para cada uma das quatro figuras-chave envolvidas no esquema orquestrado. Esses indivíduos incluem: David Pan, o fundador; Lin Keng-hong, seu parceiro de negócios; Wang Chen-huan, que atuou como presidente da bolsa; e um indivíduo referido apenas como Liang.

Mais de 1.200 pessoas foram vítimas de um esquema de fraude, resultando na perda de aproximadamente 800 milhões de NTD (24,6 milhões de dólares) para cada pessoa envolvida.

O relatório afirma que, em 2019, os indivíduos sob investigação atraíram investidores com ativos criptográficos duvidosos, como NFTC, bitnature e token mochange da ACE. Eles conseguiram isso distribuindo white papers e materiais promocionais enganosos. No entanto, o valor desses tokens despencou, deixando os investidores incapazes de convertê-los em moeda fiduciária conforme prometido.

Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: possuo ativos avaliados em US$ 110 mil que foram congelados. No entanto, considerando a possibilidade de estes indivíduos enfrentarem encarceramento durante mais de duas décadas se forem considerados culpados, parece improvável que os investidores que perderam o seu dinheiro consigam recuperar quaisquer fundos deles ou de qualquer outra pessoa implicada neste esquema de fraude.

Taiwan busca termos de 20 anos para fraude de criptografia no ACE Exchange

2024-04-27 16:20