Taiwan propõe leis rigorosas de combate à lavagem de dinheiro para empresas de criptografia

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Como analista com formação em regulação financeira e experiência no mercado asiático, apoio fortemente a proposta de alteração de Taiwan à sua Lei Anti-Lavagem de Dinheiro. O foco em empresas de criptografia e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) é particularmente digno de nota, dados os riscos crescentes de fraude e atividades de lavagem de dinheiro no espaço de ativos digitais.

Para combater a fraude e a lavagem de dinheiro, o Ministério da Justiça de Taiwan pretende aprovar uma emenda à Lei Antilavagem de Dinheiro (AML) do país. O principal alvo desta legislação são as empresas de criptomoeda. Esta ação faz parte do compromisso de Taiwan em proteger seus cidadãos contra fraudes criptográficas.

Como pesquisador, descobri algumas notícias intrigantes: Autoridades de um país asiático propuseram modificações em sua lei contra lavagem de dinheiro (AML). Esses ajustes podem resultar em consequências graves para as empresas de criptografia que não aderirem. Em caso de incumprimento, as empresas podem enfrentar pena de prisão até dois anos e multas que chegam a 1,5 milhões de dólares. Esta alteração proposta será em seguida deliberada pelo Yuan Legislativo, o parlamento de Taiwan.

O vice-ministro da Justiça de Taiwan, Huang Mou-hsin, divulgou em um vídeo que o governo agora detém autoridade para impor penalidades às empresas de criptomoeda que não cumpram a legislação prescrita. Ele mencionou ainda que as plataformas criptográficas baseadas fora do país devem estabelecer filiais locais e registrar-se para conformidade com o Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), caso contrário, poderão ser responsabilizadas por envolvimento em atividades ilícitas.

O Yuan Executivo em Taiwan está propondo uma nova lei destinada a combater a fraude e gerenciar a lavagem de dinheiro em empresas de criptografia. Os elementos-chave desta legislação incluem a Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, regulamentos para prevenir fraudes e danos causados ​​por crimes, investigação tecnológica e medidas de segurança, e disposições de segurança e supervisão das comunicações.

Visando provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs)

Uma modificação significativa também afeta os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). Esta legislação impõe consequências mais graves aos VASPs que não cumprem os requisitos regulamentares. Consequentemente, os VASPs não registados podem enfrentar prisão ao abrigo da lei recentemente revista por oferecerem os seus serviços sem a devida autorização.

Esta alteração alarga o seu alcance às atividades de branqueamento de capitais relacionadas com pagamentos de terceiros e contas virtuais. As consequências da utilização de tais contas para lavagem de dinheiro podem resultar em pena de prisão que varia de meio ano a cinco anos, acompanhada de multa de aproximadamente US$ 1,5 milhão (50 milhões de novos dólares de Taiwan).

Estabelecendo uma Associação Autorreguladora da Indústria de Criptomoedas

Como pesquisador, descobri alguns desenvolvimentos intrigantes no cenário das criptomoedas em Taiwan. Recentemente, o órgão regulador do país anunciou planos para introduzir leis sobre moeda digital até setembro, dando continuidade a declarações anteriores. Paralelamente, o setor criptográfico está a trabalhar no sentido de estabelecer uma associação industrial, que já obteve a aprovação do governo. O objetivo desta comunidade é capacitar as empresas criptográficas para criar regras autorregulatórias que se alinhem com os regulamentos estabelecidos pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC).

As empresas de criptografia sediadas em Taiwan estão planejando finalizar todos os preparativos essenciais e estabelecer formalmente sua associação industrial até meados do ano. O estabelecimento desta associação proporcionará um fórum de cooperação e alinhamento entre as empresas de criptomoedas, aumentando a sua adesão às normas regulamentares.

2024-05-09 19:50