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Como pesquisador com formação em regulamentação financeira e experiência pessoal de vida na Ásia, acredito firmemente que a decisão de Taiwan de impor regulamentações mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro (AML) aos provedores de serviços de criptografia é um passo necessário para a criação de um ambiente digital confiável e seguro. espaço monetário. As potenciais multas de até 1,5 milhões de dólares e cinco anos de prisão para empresas não conformes enviam uma mensagem clara de que a conformidade regulamentar não é uma opção, mas sim um requisito.
Taiwan está assumindo uma postura mais firme contra os provedores de serviços de criptografia que não cumprem os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML). O Ministério da Justiça propõe modificações, potencialmente resultando em penalidades de aproximadamente US$ 1,5 milhão e cinco anos de prisão para empresas que desrespeitem as regras.
As modificações sugeridas visam reduzir ocorrências de atividades fraudulentas, lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos. É importante ressaltar que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) precisarão se registrar conosco para fins de combate à lavagem de dinheiro ou enfrentarão possíveis consequências legais.
Como investidor em criptografia, estou de olho nos desenvolvimentos da indústria, especialmente no que diz respeito à regulamentação. O recente anúncio da Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan surge em resposta às crescentes preocupações sobre fraude e lavagem de dinheiro no espaço da moeda digital. O FSC indicou a sua intenção de regulamentar este sector até Setembro de 2024 como parte do seu plano regulatório mais amplo.
Como pesquisador que estuda a indústria de criptomoedas, eu descreveria a legislação de Taiwan contra a lavagem de dinheiro em empresas de criptografia por meio de procedimentos criminais como uma medida regulatória significativa. Esta etapa poderia levar ao estabelecimento de um ambiente de criptomoeda confiável, que por sua vez poderia atrair mais investimentos. No entanto, é crucial que os regulamentos estabeleçam um equilíbrio e não impeçam excessivamente a inovação.
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2024-05-10 05:08