Terraform Labs e Do Kwon chegarão a um acordo com a SEC dos EUA

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Como pesquisador com experiência em direito financeiro e de valores mobiliários, acompanhei de perto o caso Terraform Labs desde que surgiram as acusações da SEC contra Do Kwon e a empresa. O anúncio do acordo preliminar constitui um desenvolvimento significativo, especialmente dadas as potenciais consequências financeiras para ambas as partes envolvidas.

De acordo com documentos judiciais recentes, a Terraform Labs e o seu ex-CEO, Do Kwon, estão a trabalhar para uma resolução provisória no caso de fraude de valores mobiliários em curso movido contra eles pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Numa conversa no dia 29 de maio, os advogados que representam ambos os lados revelaram ao juiz Jed Rakoff que tinham chegado a um acordo preliminar sobre os termos de um acordo. Espera-se que o acordo finalizado seja submetido ao tribunal para aprovação até 12 de junho de 2024.

Em fevereiro, a Securities and Exchange Commission (SEC) determinou que Terraform e Do Kwon fossem responsabilizados por fornecer informações falsas aos investidores. A discussão agendada para a resolução do caso ficou marcada para 29 de maio.

A Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação judicial contra a Terraform Labs e seu fundador Do Kwon. As alegações incluem práticas enganosas de marketing e vendas relacionadas ao TerraUSD (UST) e moedas digitais associadas. Os investidores teriam sido enganados sobre a estabilidade e as perspectivas financeiras dos tokens, enquanto ofertas não registradas também estavam envolvidas no processo.

Como analista de mercado de criptografia, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: O colapso abrupto do Terraform Labs em maio de 2022 iniciou um efeito inibidor em todo o mercado de moeda digital, levando a perdas significativas para várias criptomoedas e seus negócios e investidores associados.

A Securities and Exchange Commission (SEC) propôs uma multa de aproximadamente US$ 5,3 bilhões, consistindo em restituição, juros pré-julgamento e penalidades civis, contra Kwon e Terraform. Esta sanção financeira significativa teria tido um grande impacto em ambas as partes.

Nesse ínterim, o Terraform Labs propôs uma multa de apenas US$ 1 milhão. Eles apresentaram esse argumento contra a imposição da restituição, especialmente para entidades como a Guarda da Fundação Luna, que não foram diretamente citadas na ação legal da SEC.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) propôs impedir Kwon de ocupar cargos executivos ou de conselho em qualquer empresa que emite valores mobiliários e solicitou total transparência de seus registros financeiros e bens. No entanto, Kwon argumentou que revelar tais detalhes infringiria o seu privilégio da Quinta Emenda contra a autoincriminação.

Kwon poderá ser indiciado em Montenegro após a sua detenção em março de 2023, acusado de fabricar documentos de viagem durante uma tentativa de deixar o país ilegalmente. Posteriormente, ele foi libertado sob fiança. Desde então, as autoridades dos EUA iniciaram um pedido para a sua transferência para a sua jurisdição.

2024-05-30 22:29