Terraform Labs se recusa a pagar multa de US$ 5,3 bilhões, afirma que a SEC não tem evidências

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Como pesquisador com experiência em regulamentação financeira e criptomoedas, considero a batalha legal em curso entre a Terraform Labs, seu cofundador Do Kwon e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) um caso intrigante. As acusações de fraude contra Terraform e Kwon, juntamente com as penalidades substanciais exigidas pela SEC, têm sido um tema de intenso debate na comunidade criptográfica.

Em março de 2024, um júri de Nova Iorque apresentou acusações de fraude contra a Terraform Labs e o seu fundador Do Kwon, enfrentando multas totalizando 5,3 mil milhões de dólares por parte dos órgãos reguladores dos EUA. No entanto, a equipe jurídica da Terraform contesta essas alegações, argumentando que a maioria das stablecoins do UST foram vendidas além das fronteiras dos Estados Unidos.

Advogados da Terraform recusam acusações da SEC

A partir de 5 de abril, Terraform e Kwon foram julgados por acusações de fraude, que duraram duas semanas. Após o veredicto, a Securities and Exchange Commission (SEC) defendeu uma pena significativa contra os réus. Se aplicada, esta multa representaria um valor recorde no setor criptográfico, simbolizando a intensificação da supervisão regulatória por parte das autoridades americanas. Num documento judicial recente, a SEC sublinhou a importância de emitir um alerta forte contra tais irregularidades flagrantes.

Como analista, eu reformularia da seguinte forma: A Securities and Exchange Commission (SEC) fez acusações contra Terraform Labs e Do Kwon, alegando que eles acumularam mais de US$ 4 bilhões em lucros de venda de tokens não regulamentados, incluindo aqueles de LUNA e UST. Notavelmente, a UST, a stablecoin da Terraform projetada para manter a paridade com o dólar, sofreu um colapso significativo em 2022, levando a um declínio surpreendente de US$ 40 bilhões no valor de mercado.

Em documento apresentado em 1º de maio de 2023, a equipe jurídica da Terraform argumentou que a maioria de suas vendas de tokens ocorreu fora dos Estados Unidos. Eles também alegaram que a Securities and Exchange Commission (SEC) não apresentou evidências suficientes para conectar as atividades mínimas da Terraform e da Kwon nos EUA com quaisquer perdas substanciais, muito menos com as enormes somas exigidas pela SEC em restituição.

Na quarta-feira, os representantes legais de Kwon argumentaram em tribunal que a SEC não conseguiu provar que o papel de Kwon na Terraform resultaria em consequências substanciais e previsíveis nos EUA.

Acho que o envolvimento do Sr. Kwon nos eventos que levaram ao julgamento proposto pela SEC ocorreu inteiramente fora dos Estados Unidos, especificamente na Coreia do Sul e em Cingapura.

Na semana passada, a Terraform Labs apresentou um documento se opondo ao pedido da SEC de uma multa de US$ 5,4 bilhões, argumentando que uma multa de US$ 1 milhão seria mais justa.

Configurando um exemplo

O chefe da Divisão de Execução da SEC, Gurbir Grewal, expressou aprovação ao veredicto, enfatizando a necessidade de adesão às regulamentações no setor de criptografia. Ele ressaltou os danos financeiros substanciais infligidos aos investidores devido aos delitos da Terraform Labs, usando o caso como uma ilustração notável.

Como analista, eu diria o seguinte: a minha análise destaca a função crucial da SEC na salvaguarda dos investidores individuais e na manutenção da integridade do mercado. Esta decisão serve como um aviso para outras entidades de criptomoeda, potencialmente desencorajando-as de empregar táticas enganosas.

2024-05-02 08:44