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O Departamento do Tesouro dos EUA pretende fortalecer seu controle sobre as bolsas de criptomoedas que operam no país. De acordo com um artigo recente da Bloomberg, o departamento está pressionando por sanções adicionais contra entidades estrangeiras que fornecem serviços criptográficos, com o objetivo principal de salvaguardar a segurança do país.
Na audiência do Senado em 9 de abril, terça-feira, o vice-secretário do Tesouro, Adewemo, fez esta declaração por escrito:
“Os atores estão se tornando mais hábeis em ocultar suas verdadeiras identidades e em transferir fundos por meio de moedas virtuais, o que representa um desafio crescente para nós.”
Atores maliciosos, como os terroristas, procuram continuamente métodos inovadores para transferir os seus fundos, em resposta aos nossos esforços para restringir a sua utilização dos sistemas financeiros convencionais.
O Departamento do Tesouro dos EUA acrescentou que a Força Quds do Irã está supostamente usando criptomoedas para apoiar financeiramente os grupos militantes Hamas e a Jihad Islâmica Palestina baseados em Gaza. O Departamento já tomou medidas para desmantelar estes canais de financiamento, incluindo aqueles que gerem contribuições mais pequenas para o Hamas.
Adeyemo acrescentou que a Rússia e a Coreia do Norte estão cada vez mais dependentes de criptomoedas para transferências de dinheiro. Notavelmente, estes países têm utilizado ativamente stablecoins na tentativa de contornar as restrições dos EUA.
Ampliando o poder de sanções do Tesouro dos EUA sobre exchanges de criptomoedas
Em Dezembro de 2023, um grupo bipartidário de senadores dos EUA apresentou um projecto de lei para expandir a capacidade do Departamento do Tesouro de impor sanções contra organizações terroristas, como o Hamas. O Tesouro já tinha sugerido medidas destinadas a reforçar os seus regulamentos de financiamento antiterrorista.
Durante o seu depoimento, Adeyemo sugeriu três grandes reformas. Essas reformas incluem:
O Tesouro dos EUA pode impedir que transações envolvendo instituições estrangeiras suspeitas sejam processadas através de contas americanas. Em contraste, ao contrário dos bancos que utilizam contas correspondentes para a maioria das suas transações, as bolsas de criptomoedas estrangeiras e empresas específicas de serviços monetários operam independentemente deste requisito.)
Uma taxa de sanções secundárias sugerida por ele fortaleceria a capacidade do Tesouro de identificar e penalizar transações criptográficas ilícitas. Além disso, este número exigiria avanços tecnológicos para rastrear esse financiamento. O Tesouro também pretende ampliar sua jurisdição para regular as exchanges de criptomoedas e negócios relacionados. Sem a aprovação do Congresso para poderes adicionais, Adeyemo alertou que o uso indevido de ativos virtuais por atores mal-intencionados provavelmente aumentará.
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2024-04-09 10:03