Tesouro dos EUA destaca riscos de NFTs para financiamento ilícito

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Como analista com experiência em crimes financeiros e tecnologia blockchain, considero a avaliação do Departamento do Tesouro dos EUA sobre os riscos associados ao investimento em tokens não fungíveis (NFTs) perspicaz e preocupante. Com base na minha experiência e conhecimento do setor, compartilho a visão do Tesouro de que os NFTs, que são ativos digitais imutáveis ​​registrados em blockchains, oferecem oportunidades únicas, mas também apresentam riscos significativos.

O Departamento do Tesouro dos EUA conduziu pela primeira vez uma avaliação de risco em Tokens Não Fungíveis (NFTs), identificando vários riscos associados ao investimento neste mercado nascente.

Após a publicação da Ordem Executiva 14067 sobre ativos digitais em março de 2022, este relatório representa um esforço contínuo para promover o crescimento responsável e resolver questões relacionadas com o financiamento ilícito.

Como analista, examinei a avaliação do Departamento do Tesouro sobre os riscos potenciais enfrentados pelo setor de Tokens Não Fungíveis (NFT). Eles identificaram várias ameaças, como golpes, fraudes e roubos, que podem atingir esses ativos digitais exclusivos. NFTs são tokens imutáveis ​​com registros em blockchains que representam propriedade de mercadorias tangíveis ou virtuais, bem como direitos de voto. A sua natureza descentralizada permite inúmeras aplicações, mas também os torna vulneráveis ​​a atividades criminosas devido às liberdades inerentes às aplicações descentralizadas.

Como investidor em criptografia, encontrei vários métodos usados ​​para lavagem de dinheiro no mercado de NFT. Uma dessas técnicas é a autolavagem, em que eu, como criminoso, compro um NFT de mim mesmo. Isto cria um rasto de transacção legítimo, tornando difícil rastrear a origem ilícita dos fundos.

Como pesquisador, descobri algumas descobertas preocupantes sobre tokens não fungíveis (NFTs) e fraudes. Entre julho de 2021 e julho de 2022, mais de US$ 100 milhões desses ativos digitais foram roubados por meio de vários esquemas fraudulentos.

Entre as figuras conhecidas implicadas em controvérsias recentes estão Nathaniel Chastain, um ex-funcionário da OpenSea que recebeu uma pena de prisão de 30 meses em agosto de 2023 devido a crimes de abuso de informação privilegiada, e Aurelien Michel, que foi acusado em janeiro de 2023 por orquestrar um crime de US$ 2,9 golpe de um milhão envolvendo NFTs ‘Mutant Ape Planet’.

O Tesouro reconhece que a maior parte do financiamento ilegal é transacionado em papel-moeda tradicional. No entanto, é essencial prestar mais atenção ao rápido crescimento do mercado de Tokens Não Fungíveis (NFT) para mitigar o seu potencial anonimato e conveniência para atividades ilícitas.

2024-05-30 04:21