Tesouro dos EUA: Rússia recorre ao Tether (USDT) para fugir das sanções

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Wally Adeyemo, subsecretário do Tesouro dos EUA, anunciou que a Rússia está a recorrer a soluções de pagamento não convencionais, incluindo a moeda digital Tether (USDT), a fim de contornar sanções e continuar a financiar as suas atividades militares.

Numa audiência recente intitulada “Combate ao financiamento ilegal, ao terrorismo e à evasão de sanções”, a comissão realizou o seu segundo debate sobre esta questão no último semestre.

Rússia emprega Tether para fugir de sanções

Durante seu depoimento, Ademayo revelou como organizações terroristas e nações sem escrúpulos usam criptomoedas para ocultar suas transações financeiras.

Ele apontou casos envolvendo o uso de Bitcoin pela Al-Qaeda e negociações financeiras entre a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica e o Hamas. Além disso, havia preocupações sobre a crescente dependência da Rússia de stablecoins como o Tether, o que poderia minar o impacto das sanções.

Adeyemo enfatizou que o Tesouro deve intensificar os seus esforços para impedir entidades maliciosas, uma vez que já fez progressos na supressão do financiamento ilícito. Ele advertiu que “entidades maliciosas” utilizarão persistentemente criptomoedas e ativos digitais para atividades nefastas, uma vez que não podem ser completamente interrompidas e carecem dos recursos essenciais.

Adeyemo defendeu a expansão do kit de ferramentas do Tesouro com penalidades destinadas aos fornecedores de ativos digitais. Ele também implorou ao Congresso que aprovasse projetos de lei que ampliassem a autoridade da agência sobre figuras cruciais e funções essenciais no setor de moeda digital. Além disso, ele destacou a importância das regulamentações que abordam as complexidades regulatórias apresentadas pelas empresas internacionais de criptografia para uma supervisão abrangente.

Continuam os debates sobre o uso da criptografia entre redes criminosas

Na audiência, a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, destacou que grupos terroristas como o Hamas não são os únicos que dependem da criptomoeda para financiamento. Ela mencionou ainda que gangues de ransomware norte-coreanas, traficantes de drogas e fornecedores de materiais de abuso sexual infantil também empregam criptografia para transferir fundos.

Em vez disso, os membros do comité republicano responderam que os democratas, especialmente sob a administração Biden, estão a centrar-se excessivamente nas criptomoedas quando debatem formas de coibir as transações financeiras ilegais. O Senador Tim Scott, da Carolina do Sul, manifestou preocupação com este foco restrito, acreditando que estava a ser usado como um alvo conveniente para questões maiores relativas ao financiamento ilícito.

Em 2022, os legisladores apresentaram propostas bipartidárias para combater a evasão de sanções utilizando ativos digitais e criptomoedas, uma vez que havia preocupações de que os atores russos pudessem explorar esta área. No verão passado, os senadores Warren e Marshall do Kansas reintroduziram a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais de 2023. O objetivo era fazer com que os “jogadores de criptografia”, como provedores de carteiras, mineradores e validadores, aderissem aos padrões regulatórios.

Em julho, o senador Jack Reed de Rhode Island, Mark Warner da Virgínia, Mike Rounds de Dakota do Sul e Mitt Romney de Utah apresentaram uma nova proposta bipartidária chamada Lei de Melhoria da Segurança Nacional de Criptoativos de 2023. Infelizmente, nenhum dos projetos avançou além do estágio inicial de revisão do comitê a partir de agora.

2024-04-13 23:54